Обратный звонок
Главная \ Новости \ обучение

Новости | law115.ru: обучение

О программе подготовки и обучения ПОД/ФТ и ФРОМУ в 2021 году

Какие некредитные финансовые организации обязаны утвердить программу подготовки и обучения в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения в 2021 году?

Обзор юридической практики по ПОД/ФТ №1

К нам в компанию за консультацией по применению антиотмывочного законодательства обратился индивидуальный предприниматель. Некоторые его вопросы и ответы на них я решил опубликовать в этой статье.

О семинаре по ПОД/ФТ
О семинаре по ПОД/ФТ

Обзор семинара по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ/ФРОМУ)".

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ РЕЖИМЕ!
Закрыть