Комментарий к методическим рекомендациям Росфинмониторинга по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами от 12.12.2017 г.
Комментарий специалистов компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ к методическим рекомендациям Банка России №12-МР и №13-МР.
Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать меры по выявлению среди физических лиц, находящихся на обслуживании или принимаемых на обслуживание публичных должностных лиц (ПДЛ) в соответствии со статьей 7.3 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ. Кто они предлагаем рассмотреть в данной статье.