К нам в компанию обратилась за помощью управляющая компания инвестиционными фондами, которая получили рекомендательное письмо из Банка России с требованием привести свои правила внутреннего контроля (далее ПВК) в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (далее ПОД/ФТ и ФРОМУ) в соответствие с требованиями законодательства РФ, а также принять меры, направленные на недопущение в дальнейшей деятельности аналогичных нарушений законодательства РФ.
