В январе 2025 года предприниматели, перечисленные в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ обязаны подготовить и направить в Федеральную службу по финансовому мониторингу годовую и полугодовую отчетность.
Кому нужно направить отчетность?
Это компании поднадзорные Федеральной пробирной палате, Федеральной службе по финансовому мониторингу, ФНС и Роскомнадзору.
- лизинговые компании;
- организации федеральной почтовой связи;
- организации, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- организаторы азартных игр;
- организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;
- операторы по приему платежей;
- коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;
- операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;
- операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее;
- индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий;
- индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Годовая отчетность.
Отчетность о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма составляется специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля каждый календарный год и представляется на подпись и ознакомление руководителю компании.
После этого отчет направляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу в личном кабинете.
Полугодовая отчетность
Отчетность о результатах проверки выполнения правил внутреннего контроля, требований Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения также составляется специальным должностным лицом и представляется руководителю компании.
Далее отчет направляется в Росфинмониторинг в личном кабинете.
Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram, info@law115.ru
Комментариев пока нет