Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса 2024 года

В период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года нотариусы обязаны разработать и утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения.

Нотариусы относятся к субъектам, перечисленным в статье 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». И обязаны выявлять сделки и финансовые операции, подпадающие под признаки, указывающие на необычный характер операций (сделок), осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. 

Обзор майских изменений 2024 года в правилах внутреннего контроля (Часть 3)

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса отражены в справочниках к «Описанию структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описание кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и требования к технологическим электронным документам, направление которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденными приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 февраля 2022 г. № 18». 

7 мая 2024 года «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса» код группы 46 изложены в новой редакции.

Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса 2024 года

46 «Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при осуществлении деятельности нотариуса».

• 4601 «Попытка обращения клиента по нотариальному удостоверению сделки с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение».
• 4602 «Подозрение в подделке документов при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества, подлежащего регистрации».
• 4603 «Сомнение в бесспорности и достоверности документов, подтверждающих право собственности на отчуждаемое или закладываемое имущество при удостоверении договоров отчуждения и о залоге имущества».
• 4604 «Внесение в депозит нотариуса денежных средств и ценных бумаг и списание (снятие) с депозита нотариуса ценных бумаг и денежных средств, в т.ч. в наличной форме».
•  
• 4605 «Нотариальное удостоверение доверенности физическому лицу на право получения почтовых переводов денежных средств за двух и более физических лиц».
• 4606 «Совершение исполнительной надписи на документе, устанавливающем задолженность».
• 4607 «Удостоверение договора займа».
• 4608 «Удостоверение договора купли-продажи (дарения, залога) доли в уставном капитале организации».
• 4609 «Удостоверение медиативного соглашения».
• 4610 «Неоднократное обращение за совершением исполнительной надписи нотариуса».
• 4611 «Попытка обращения за совершением исполнительной надписи нотариуса, при которой у нотариуса возникли подозрения в подделке представляемых документов».
• 4612 «Удостоверение доверенности физического лица на право открытия счетов и распоряжения денежными средствами, находящимися на счетах в кредитных организациях, от имени доверителя».
• 4613 «Оформление доверенности на совершение операций с денежными средствами или иным имуществом от имени лица, включенного в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо лица, в отношении которого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества».
• 4699 «Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, при совершении нотариальных действий».

В новой редакции группа признаков под номером 46 была дополнена признаками с номерами 4612 и 4613.

Итак, в период с 7 мая 2024 до 6 июня 2024 года нотариусы обязаны разработать и утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля. 

Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram,  info@law115.ru