С 1 сентября 2024 года изменяются Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Изменены и добавлены новые основания отказа в постановке на специальный учет.
По новым правилам Межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты вправе отказать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и художникам-ювелирам в постановке на специальный учет в следующих 7 (семи) случаях:
1. Отсутствие в карте специального учета подписи либо наличия подписи лица, не имеющего полномочий на ее подписание от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира.
2. Нахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира на специальном учете в ГИИС ДМДК.
3. Наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у художника-ювелира или лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального предпринимателя.
4. Отсутствие в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с добычей, производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.
5. Отсутствие регистрации документа, подтверждающего право владения объектом недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такая регистрация является обязательной.
6. Представление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или художником-ювелиром недостоверных сведений.
Обзор сентябрьских изменений в правилах ведения специального учета (часть 4)
7. Нахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.
Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram, info@law115.ru
Комментариев пока нет