Телефон:
Обратный звонок
Главная \ Новости \ Обзор сентябрьских изменений в правилах ведения специального учета (часть 5)

Новые основания отказа в постановке на специальный учет

060520242230

С 1 сентября 2024 года изменяются Правила ведения специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Изменены и добавлены новые основания отказа в постановке на специальный учет. 

По новым правилам Межрегиональные управления Федеральной пробирной палаты вправе отказать юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и художникам-ювелирам в постановке на специальный учет в следующих 7 (семи) случаях:

1. Отсутствие в карте специального учета подписи либо наличия подписи лица, не имеющего полномочий на ее подписание от имени юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира.

2. Нахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира на специальном учете в ГИИС ДМДК.

3. Наличие неснятой (непогашенной) судимости за совершение преступления в сфере экономики у художника-ювелира или лица, которое осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа либо является бенефициарным владельцем юридического лица или индивидуального предпринимателя.

4. Отсутствие в сведениях о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе в Едином государственном реестре юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей кодов по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, связанных с добычей, производством, переработкой и обращением драгоценных металлов и драгоценных камней.

5. Отсутствие регистрации документа, подтверждающего право владения объектом недвижимости нежилого назначения, в котором осуществляется деятельность, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, если такая регистрация является обязательной.

6. Представление юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или художником-ювелиром недостоверных сведений.

Обзор сентябрьских изменений в правилах ведения специального учета (часть 4)

7. Нахождение юридического лица, индивидуального предпринимателя или художника-ювелира в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН.

Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram,  info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Адрес:
420087, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 44в, помещение 1009
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить

Подготовка полугодовой и годовой отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу в январе 2025 года. Заказать отчеты по телефону +7952-045-74-83 в мессенджерах 


Закрыть