С 1 февраля 2024 года добавляется новое основание для исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра ломбардов.
Так, Банк России исключает сведения о юридическом лице из государственного реестра ломбардов в случае неоднократного в течение одного года неисполнения ломбардом специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3.1 Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и (или) неоднократное в течение одного года нарушение требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом.
К специальным экономическим мерам, относятся меры направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
Под замораживанием (блокированием) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемому лицу, понимается адресованный владельцу (собственнику) такого имущества, организациям, осуществляющим операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, запрет осуществлять операции с денежными средствами, ценными бумагами и (или) иным имуществом, принадлежащими блокируемому лицу, а также финансовые операции, совершаемые в интересах и (или) в пользу блокируемого лица.
Рассматриваемые изменения внесены Федеральным законом №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, электронная почта info@law115.ru
Комментариев пока нет