Напоминаем, что июля 2025 года изменились требования к идентификации клиентов в связи с вступлением в силу приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. «Об утверждении требований к идентификации клиентов, представителей клиентов (в том числе идентификации единоличного исполнительного органа как представителя клиента), выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев».
Пожалуйста, не забывайте проводить идентификацию клиентов по новым требованиям.
Сведения, полученные в результате идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, документально фиксируются в анкете.
Анкета может заполняться на бумажном носителе или в электронном виде. Полученные при проведении идентификации копии документов приобщаются к анкете.
Документы, составляемые и получаемые при идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, формируются на бумажном носителе или в электронном виде в досье клиента.
При обновлении информации о клиенте, представителе клиента, выгодоприобретателе и бенефициарном владельце формируется новая анкета, которая приобщается к досье клиента.
Новые формы анкет (досье) клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев по требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №74 от 23.04.2025 г. доступны в рамках абонентского обслуживания и в нашем сообществе.
Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, info@law115.ru
Комментариев пока нет