Обратный звонок
Главная \ Новости \ Обзор сентябрьских изменений антиотмывочного законодательства

Обзор сентябрьских изменений антиотмывочного законодательства

С 1 сентября 2024 года вступили в силу осенние изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Рассматриваемые изменения внесены одновременно тремя федеральными законами, вступившими в силу 1 сентября 2024 года:  

  1. Федеральный закон №607-ФЗ от 29 декабря 2022 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 1 сентября 2024 года);
  2. Федеральный закон №631-ФЗ от 25 декабря 2023 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 1 сентября 2024 года);
  3. Федеральный закон №275-ФЗ от 8 августа 2024 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 1 сентября 2024 года).

Рассмотрим четыре основных изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма:

1. Изменилось определение индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ. С 1 сентября 2024 года к ним относятся юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

В связи с добавлением нового вида лицензируемой деятельности в Федеральном законе №115-ФЗ теперь указано, что к купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий также относятся осуществляемые в соответствии с Федеральным законом №41-ФЗ от 26 марта 1998 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» скупка у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и заготовка лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.

2. К мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения добавлен новый запрет в отношении информирования иностранных организаций, осуществляющих в соответствии с законодательством Российской Федерации деятельность на территории Российской Федерации через филиалы, своими филиалами, которые являются в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом.

3. К организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, с 1 сентября 2024 года, относятся филиалы иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации.

4. Изменилось определение операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями, подлежащих обязательному контролю. Так, с 1 сентября 2024 года обязательному контролю подлежат следующие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями на сумму равную или превышающую 1 миллион рублей: 

  1. помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий или иных ценностей в ломбард;
  2. купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий.

В период с 1 сентября 2024 по 30 сентября 2024 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. 

Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram,  info@law115.ru

Комментарии

Комментариев пока нет

Адрес:
420087, Россия, Республика Татарстан, город Казань, улица Даурская, дом 44в, помещение 1009
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить