Изменился порядок признания сделки с недвижимостью операцией подлежащей обязательному контролю.
С 9 января 2026 года операция с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, превышает определенный Федеральной службой по финансовому мониторингу размер, который не может быть меньше 5 миллионов рублей.
При определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, Росфинмониторинг вправе установить данный размер дифференцированно в зависимости от вида организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, представляющей сведения о такой операции.
По состоянию на дату размещения настоящей статьи опубликован проект Приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу «Об определении размера суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю».
Проектом приказа установлено, что размер суммы операции с наличными и (или) безналичными денежными средствами, осуществляемой по сделке с недвижимым имуществом, при превышении которого такая операция подлежит обязательному контролю, составляет:
для кредитных организаций и филиалов иностранных банков, через которые иностранные банки осуществляют деятельность на территории Российской Федерации, - 75 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 75 миллионам рублей;
для организаций, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, - 5 миллионов рублей либо сумму в иностранной валюте, эквивалентную 5 миллионам рублей.
Сведения об указанных операциях нужно будет представлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу по истечении 15 дней, следующих за днем вступления в силу рассматриваемого приказа.
По этой причине юридические лица и индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества обязаны утвердить новую редакцию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПВК по ПОД/ФТ/ЭДиФРОМУ) до 8 февраля 2026 года.
Титульный лист новой редакции правил внутреннего контроля
Рассматриваемые изменения внесены Федеральным законом РФ от 29 декабря 2025 г. №522-ФЗ «О внесении изменений в статьи 6 и 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (вступил в силу 9 января 2026 года).
Больше обзоров изменений в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма доступно в рамках абонентского обслуживания Новости и обзоры об изменениях в законодательстве доступны в нашем Telegram-cообществе.
Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, info@law115.ru
Комментариев пока нет