В июне 2023 года в личных кабинетах лизинговых компаний на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу опубликована анкета «Тренды рынка лизинговых услуг» из 10 вопросов.
Это одна из четырех анкет, которую требуется заполнить специальному должностному лицу лизинговой компании для поддержания индикатора риска в зеленом цвете:
- Анкета: «Тренды рынка лизинговых услуг», 10 вопросов.
- Анкета: Использование инфраструктуры лизинговой деятельности целях отмывания доходов и финансирования терроризма, 29 вопросов.
- Анкета: Анкета по результатам получения государственной услуги в Росфинмониторинге, 15 вопросов.
- Анкета: Опрос по функционалу личного кабинета, 7 вопросов.
Рассматриваемые анкеты представляют собой форму дистанционной проверки лизинговых компаний межрегиональными управлениями Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Росфинмониторинг устанавливает определенные требования для лизинговых компаний в отношении противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ). Для проверки соответствия лизинговых компаний этим требованиям они должны предоставить Росфинмониторингу определенную информацию в виде анкет и опросных листов.
В анкетах лизинговая компания предоставляет информацию о своей организационной структуре, деятельности, финансовых показателях и мероприятиях по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма.
Анкеты содержат список вопросов, на которые лизинговая компания должна ответить, чтобы доказать свою готовность и способность противодействовать отмыванию доходов и финансированию терроризма. Вопросы касаются таких аспектов, как процедуры идентификации клиентов, мониторинг финансовых операций и т.д.
Все эти документы и формы предназначены для обеспечения выполнения требований Росфинмониторинга и защиты от отмывания доходов и финансирования терроризма. Каждая лизинговая компания должна быть готова предоставить необходимую информацию и документы в соответствии с требованиями Росфинмониторинга.
В случае необходимости наши эксперты окажут помощь в изменении индикатора риска в «зеленый цвет» и приведении в порядок личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Автор: Харисов Игорь Фанзилович, телефон +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram), telegram-канал, электронная почта info@law115.ru
Комментариев пока нет