Осенью компании*, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий обязаны утвердить новую редакцию программы подготовки и обучения работников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Причиной подготовки новой редакции программы подготовки и обучения работников послужила публикация в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу Отчета о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием сектора драгоценных металлов и драгоценных камней.
Предыдущая секторальная оценка рисков ОД/ФТ, утвержденная решением Межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения была проведена в 2019 году.
В настоящем отчете 2024 года приводятся результаты второй оценки рисков ОД и ФТ в секторе ДМДК в 2019-2023 годах, с учетом изменений, произошедших в регулировании сектора ДМДК, мер принятых Федеральной пробирной палатой во взаимодействии с Росфинмониторингом.
Отчет о СОР содержит описание характера основных угроз и уязвимостей в секторе ДМДК. Выводы, отраженные в рассматриваемом Отчете, будут учтены Федеральной пробирной палатой при формировании подходов к организации и осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ в целях дальнейшего снижения уровня рисков сектора ДМДК.
* Это юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, лома таких изделий и состоящие на специальном учете в Федеральной пробирной палате.
Автор Харисов Игорь Фанзилович, +7(952)045-74-83, WhatsApp, Telegram, info@law115.ru
Комментариев пока нет