Бесплатная консультация:
Главная \ Школа ПОД/ФТ/ФРОМУ \ Видеоурок об операциях, подлежащих обязательному контролю

Видеокурс о сделках подлежащих обязательному контролю

2019-10-10_14-26.jpg

Вы владелец бизнеса, который подпадает под действие Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" или начинающий специалист по финансовому мониторингу, который хочет разобраться в вопросе о каких сделках своих клиентов нужно сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу. Ответы на свои вопросы Вы можете получить на нашем обучающем видеоуроке. 

Стоимость 2000 р.

Продолжительность урока 30 минут.

За непредставление в Росфинмониторинг сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, и (или) представление недостоверных сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю установлена административная ответственность часть 2 статьи 15.27 КоАП РФ в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 000 до 50 000 рублей; на юридических лиц - от 200 000 до 400 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

Яндекс.Метрика ;