Подготовка и восстановление отчетности специального должностного лица о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Нужно для оказания услуги предоставить на электронную почту info@law115.ru следующие сведения и документы:
- Организационно-правовая форма Вашей компании общество с ограниченной ответственностью (ООО) или индивидуальный предприниматель (ИП).
- Вид деятельности ювелирная компания, агент в сфере недвижимости, оператор по приему платежей, лизинговая или факторинговая компания и т.д.
- ФИО и должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
Отчет о рисках ОД/ФТ включает в себя: перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; описание применяемых мер по управлению рисками; описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков и т.д.
Образец отчета о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ)
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru
Отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма
С 2019 года организации и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны направить первый отчет о рисках ОД/ФТ. Итак, каждый год: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 и т.д.
В информационном письме от 01.03.2019 г. №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» Федеральная служба по финансовому мониторингу, сообщила, что субъекты Федерального закона №115-ФЗ должны информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков ОД/ФТ.Указанную информацию следует направлять в электронной форме через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга («Риски ОД/ФТ» - «Исходящие»).
Представленная субъектами первичного финансового мониторинга информация будет использована Федеральной службой по финансовому мониторингу при подготовке очередных национальных и секторальных оценок рисков ОД/ФТ.
Разберемся о каких рисках идет речь. В вышеуказанном письме Росфинмониторинг выделил три категории рисков:
- риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями (страновые риски);
- риски, связанные клиентами (клиентские риски);
- риски, связанные с продуктами, услугами, операциями (сделками) или каналами поставок, совершаемыми клиентом (операционные риски).
Четвертая категория рисков содержится в информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 02.08.2011 г. №17.