Подготовка отчетности специального должностного лица о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) предоставляется Заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. Объем 16 страниц. Количество знаков без пробелов 38 850. Уникальный документ, который отсутствует в сети Интернет и в справочно-правовых системах.
Образец
Отчет включает в себя: перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем); обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска; описание применяемых мер по управлению рисками; описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков и т.д.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или в мессенджерах или пишите на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах 
Для оказания услуги потребуется предоставить на электронную почту info@law115.ru следующие сведения и документы:
- Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью (ООО, АО) или индивидуальный предприниматель (ИП).
- Вид деятельности по ст.ст. 5 или 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
- ФИО специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
4000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
В указанную стоимость 1 отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ) за выбранный календарный год.
Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)
- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
- Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
- QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.
Обновления перечисленных документов доступны в рамках абонентского обслуживания. Это ежемесячное сопровождение предпринимательской деятельности для соответствия требованиям Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», актуализация внутренних документов и обережение бизнеса от внеплановых проверок надзорных органов.
Непредставление отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу является административным правонарушением. Что влечет за собой административную ответственность в виде административных штрафов для должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей и юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей (статья 15.27 КоАП РФ).
Отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма
С 2019 года юридические лица и индивидуальные предприниматели, перечисленные в статье 5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» должны направить первый отчет о рисках ОД/ФТ. Итак, каждый год: 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 и т.д.
В информационном письме от 01.03.2019 г. №59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями» Федеральная служба по финансовому мониторингу, сообщила, что субъекты Федерального закона №115-ФЗ должны информировать Росфинмониторинг об актуальных рисках ОД/ФТ, имеющихся в их деятельности не реже одного раза в год или по мере выявления новых рисков ОД/ФТ. Указанную информацию следует направлять в электронной форме через Личный кабинет на портале Росфинмониторинга («Риски ОД/ФТ» - «Исходящие»).
Представленная субъектами первичного финансового мониторинга информация будет использована Федеральной службой по финансовому мониторингу при подготовке очередных национальных и секторальных оценок рисков ОД/ФТ.
Разберемся о каких рисках идет речь. В вышеуказанном письме Росфинмониторинг выделил три категории рисков:
- риски, связанные со странами и отдельными географическими территориями (страновые риски);
- риски, связанные клиентами (клиентские риски);
- риски, связанные с продуктами, услугами, операциями (сделками) или каналами поставок, совершаемыми клиентом (операционные риски).
Четвертая категория рисков содержится в информационном письме Федеральной службы по финансовому мониторингу от 02.08.2011 г. №17.