Подготовка отчетности оператора по приему платежей о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма для соответствия требованиям Федерального закона РФ №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Федерального закона РФ №103-ФЗ от 3 июня 2009 г. «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами».
Образец
4000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В стоимость входит 1 отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма за выбранный календарный год.
Оказываем услуги по договору. Восстановление отчетности о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма оператора по приему платежей за прошлые периоды оплачивается отдельно.
Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, Q-код, банковская карта (онлайн с предоставлением кассового чека на электронную почту)
- Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
- Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
- QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или в мессенджерах или пишите на электронную почту info@law115.ru
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах 
Отчет оператора по приему платежей о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма направляется на электронную почту Заказчика в формате .doc (MS Word). Отчет представляет собой уникальный документ, который отсутствует в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах Российской Федерации.
Непредставление оператором по приему платежей отчетности о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма влечет административную ответственность по статье 15.27 КоАП РФ. Административный штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей и на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.
Ежегодная подготовка отчетности оператора по приему платежей доступна в рамках абонентского обслуживания. Это ежемесячное сопровождение деятельности по приему платежей для соответствия требованиям Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 года «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Оценка рисков отмывания доходов и финансирования терроризма оператором по приему платежей
Не реже одного раза в три года специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей обязан подготавливать и направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу отчет о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма.
При оценке рисков должны учитываться результаты национальной и секторальных оценок рисков ОД/ФТ, рекомендации Федеральной службы по финансовому мониторингу и Банка России, а также имеющиеся типологии ОД/ФТ, размещаемые в личном кабинете, на официальных сайтах международных организаций, занимающихся вопросами ПОД/ФТ, и иных доступных источниках.
Так, при подготовке отчета о рисках отмывания доходов и финансирования терроризма специальное должностное лицо обязан учитывать содержание следующих отчетов:
- Отчет о секторальной оценке рисков отмывания (легализации) денежных средств и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей, 2023
- Отчет о секторальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма с использованием операторов по приему платежей, 2018
- Отчёт о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ).
В отчет о рисках ОД/ФТ оператору по приему платежей нужно включать следующую информацию:
- перечень выявляемых рисков, с присвоенной им степенью (уровнем);
- обоснование присвоения выявляемым рискам соответствующих уровней риска;
- описание применяемых мер по управлению рисками;
- описание проблем, возникающих при выявлении соответствующих рисков,
- иная значимая по мнению субъекта первичного финансового мониторинга информация.
Отчет представляется руководителю оператора по приему платежей и направляется в электронной форме в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.