Разработка инструкций и алгоритмов для перевозки драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

Подготовка локальных инструкций и алгоритмов для перевозки драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них по требованиям утвержденным:

1. Федеральным законом №41-ФЗ от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»,
2. приказом Министерства финансов №231н от 09.12.2016 «Об утверждении Инструкции о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении»,
3. постановлением Правительства №731 от 28.09.2000 «Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности».

В состав документации входят положение о безопасности, положение о перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, опись на перевозимые драгоценные металлы, журнал учета принятых и выданных драгоценных металлов, журнал приема из-под охраны и сдачи под охрану помещения, где хранятся драгоценные металлы, журнал учета принятых сумок и порожних сумок и др.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru 

Для оказания услуги потребуется предоставить на нашу электронную почту info@law115.ru следующие сведения и документы:

1. Карта специального учета из личного кабинета ГИИС ДМДК. При необходимости наш специалист может к Вам удаленно подключится и помочь ее скачать в личном кабинете.
2. ФИО и должность сотрудника, которого Вы планируете назначить ответственным за обеспечение сохранности драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них.

Все документы предоставляются Заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12.  Уникальные документы, отсутствующие в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Нет шаблонов. Индивидуальная разработка.

За нарушение правил перевозки и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них установлена административная и уголовная ответственность, предусмотренная Уголовным кодексом Российской Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

1. За нарушение установленных законодательством Российской Федерации обязательных требований при перевозке драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них применяется наказание, предусмотренное статьей 15.46 Кодекса об административных правонарушениях:

административный штраф на индивидуальных предпринимателей в размере от пятидесяти тысяч до семидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

2. За нарушение обязательных требований к хранению драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них применяется административное наказание, предусмотренное статьей 15.47 Кодекса об административных правонарушениях:

административный штраф на должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

3. За незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов, драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии применяется наказание, предусмотренное статьей 191 Уголовного кодекса Российской Федерации: 

лишение свободы до пяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет или без такового.

О правилах перевозки драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них

Перевозка драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них  подвержена строгим требованиям и правилам для обеспечения их безопасности и предотвращения потери или кражи. Вот некоторые общие требования:

1. Безопасность: Груз должен быть надежно упакован и защищен от повреждений или несанкционированного доступа. Используются специальные контейнеры, сейфы или сейфовые отсеки с усиленными стенками и дверями.

2. Охрана: Перевозка драгоценных металлов может требовать сопровождения охраны или использования систем видеонаблюдения и тревожной сигнализации.

3. Секретность: Информация о содержимом груза должна быть строго конфиденциальной, чтобы избежать возможных попыток кражи или ограбления.

4. Страхование: Перевозка драгоценных металлов может потребовать специального страхования, чтобы защититься от возможных финансовых потерь в случае их утраты или повреждения.

5. Соблюдение законодательства: Перевозка драгоценных металлов должна соответствовать законам и требованиям страны, в которой происходит перевозка. Это может включать получение специальных разрешений или лицензий.

Важно обратиться к экспертам (методологам) в области перевозки драгоценных металлов и драгоценных камней, которые сообщат алгоритмы перевозки по требованиям уполномоченных органов.

Специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постановка на специальный учет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Подробнее

Внесение изменений в карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Внесение изменений в карту специального учета в личном кабинете государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Подробнее

Об изменениях в правилах перевозки драгоценных металлов

С 1 сентября 2023 года перевозка драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них осуществляется воздушным, морским, внутренним водным, железнодорожным транспортом и специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.

Оборудование специализированного транспортного средства автомобильного транспорта должно обеспечивать безопасность указанных грузов. Требования к оборудованию специализированных транспортных средств автомобильного транспорта, за исключением специальных транспортных средств автомобильного транспорта служб безопасности и инкассации кредитных организаций, устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел.

Перевозка сырья, сплавов, полуфабрикатов, промышленных продуктов, химических соединений, лома и отходов драгоценных металлов, содержащих менее пяти процентов серебра и (или) менее одного процента золота или платины и металлов платиновой группы, ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (за исключением находящихся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальных образований), а также перевозка из кредитных организаций монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, покупателям - физическим лицам может осуществляться без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны при условии принятия собственником мер по обеспечению сохранности таких товаров и исключению доступа к ним посторонних лиц.

Предельный размер общей стоимости монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, которые можно перевозить из кредитных организаций покупателям - физическим лицам без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны, определяется Центральным банком Российской Федерации. Так, предельный размер 60 000 рублей общей стоимости монет из драгоценных металлов, прошедших эмиссию, которые можно перевозить из кредитных организаций покупателям-физическим лицам без использования транспортных средств, оборудованных специальными техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны, с учетом следующего.

В зависимости от видов монет из драгоценных металлов и содержащихся в них химически чистых драгоценных металлов, проб (проб сплавов) и качества чеканки средняя стоимость монеты из драгоценного металла в кредитных организациях варьируется в диапазоне от 3 000 до 60 000 рублей. С учетом риск-ориентированного подхода установление минимальной пороговой суммы в размере 60 000 рублей позволит перевозить без использования транспортных средств, оборудованных соответствующими техническими устройствами, и без сопровождения вооруженной охраны примерно от 1 до 20 монет за одну перевозку.

Кредитные организации могут предоставить физическим лицам альтернативные дистанционные каналы на банковские продукты в драгоценных металлах, и как следствие, сократить стоимость предоставляемой услуги в связи с отсутствием необходимости использования специализированных транспортных средств и привлечения вооруженной охраны.