Подготовка и обучение заготовителей по ПОД/ФТ

Разработка документов в соответствии с требованиями приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» для лиц, осуществляющих деятельность по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы на основании лицензии: 

1. Программа подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. Приказ об утверждении программы подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
3. План реализации программы обучения сотрудников в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на календарный год.
4. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
5. Документы о прохождении работниками обучения в форме дополнительного инструктажа.
6. Документы о прохождении работниками обучения в форме вводного инструктажа.

Программа подготовки и обучения сотрудников Заготовителя в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения предоставляется на электронную почту Заказчика в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12, 17 страниц А4, 31 180 знаков,  Перед направлением документов Заказчику они проходят проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации на дату предоставления. При необходимости наши специалисты восстанавливают документы за прошлые периоды.

Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы для соответствия требованиям законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготовлены в соответствии с требованиями следующих нормативных правовых актов: 

1. Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 «Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
2. Федеральный закон №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
3. Правила осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации №616 от 17.05.2024 г.;
4. Положение о лицензировании деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, утвержденное постановлением Правительства РФ №1418 от 12.09.2020 г.;
5. Федеральный закон №41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».

6500 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. В указанную стоимость входит 6 документов. 

Удобные способы оплаты: безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, банковская карта (онлайн) или QR код. 

1. Безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. От Вас требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru ИНН компании для формирования счета. Подписанные счет и договор с нашей стороны мы направим Вам на электронную почту.
2. Онлайн (банковской картой) с предоставлением кассового чека на электронную почту. Кассовый чек направляется на электронную почту.
3. QR-код. Заходите в банковском приложении в раздел QR-платежей - наводите камеру на QR-код - в открывшейся платежке вводите сумму, указанную в счете, подтверждаете операцию.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 WhatsApp, Telegram или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

Обновления перечисленных документов доступны в рамках абонентского обслуживания. Это ежемесячное сопровождение деятельности по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, актуализация внутренних документов и обережение бизнеса от внеплановых проверок органов пробирного надзора.

Отсутствие программы подготовки и обучения сотрудников Заготовителя в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения или не приведение её в соответствие с изменениями в антиотмывочном законодательстве влечет административную ответственность для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и ее должностных лиц по статье 15.27 КоАП РФ. Административный штраф на должностных лиц в размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей и на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

О требованиях к подготовке и обучению работников заготовителей лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы (Заготовители) обязаны в соответствии с требованиями Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» разработать программу подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (ПОД/ФТ и ФРОМУ).

Программа подготовки и обучения утверждается приказом единоличного исполнительного органа юридического лица или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим деятельность по заготовке лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы.

Программа подготовки и обучения ПОД/ФТ и ФРОМУ должна предусматривать:

1. изучение законодательных актов Российской Федерации и иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ;
2. изучение правил и программ осуществления внутреннего контроля в Обществе при исполнении сотрудником должностных обязанностей, а также мер ответственности, которые могут быть применены к сотрудникам в Обществе за неисполнение законодательных актов Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ и внутренних документов Общества, принятых в целях организации и осуществления внутреннего контроля;
3. изучение типологий, характерных схем и способов отмывания преступных доходов и финансирования терроризма, а также критериев выявления и признаков необычных сделок;
4. изучение публичных отчетов, размещенных в Личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу ((1) Национальная оценка рисков легализации (отмывания) преступных доходов и (2) Национальная оценка рисков финансирования терроризма.
5. изучение отчетов о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и национальной оценке рисков финансирования терроризма (НОР ОД и НОР ФТ) 2022 года.

Назначенное приказом специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения составляет план реализации программы подготовки и обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения на календарный год. И проводит вводные и дополнительные инструктажи с работниками, осуществляющими приемку лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы в соответствии с Правилами осуществления заготовки лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации №616 от 17 мая 2024 года.

Работники, оформляющие договор купли-продажи и акт приема-передачи лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы обязаны до приема на работу пройти вводный инструктаж.

Дополнительный инструктаж с работниками, оформляющими договор купли-продажи и акт приема-передачи лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, проводится специальным должностным лицом, например, при изменении действующих и вступлении в силу новых нормативных правовых актов Российской Федерации в области ПОД/ФТ и ФРОМУ.

Факт проведения с работником вводного и дополнительного инструктажа и ознакомления с нормативными правовыми и иными актами Российской Федерации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и внутренними документами Заготовителя, принятыми в целях организации внутреннего контроля, должен быть подтвержден его собственноручной подписью в документе, форму и содержание которого Заготовителем устанавливает самостоятельно.

Документы, подтверждающие прохождение сотрудником обучения, приобщаются к личному делу сотрудника.