Подготовка работников в целях применения специальных экономических мер

Комплект документов для обучения и подготовки работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц: 

1. Положение о подготовке и обучении работников в целях реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
2. Приказ об утверждении положения о подготовке и обучении работников в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
3. Календарный план подготовки и обучения работников в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
4. Учебная программа для обучения работников в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
5. Приказ об утверждении перечня работников, которые должны проходить подготовку и обучение в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
6. Учебно-методический материал (раздаточный материал), в том числе нормативные правовые акты о применении специальных экономических мер и принудительных мер.
7. Тестовые задания для проверки знаний работников о правовых основах применения специальных экономических мер и принудительных мер.

Образец положения о подготовке и обучении работников в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

Документы предоставляются Заказчику в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Каждый документ составляется специалистами с учетом специфики деятельности Заказчика. Для кредитных и некредитных финансовых организаций применяются нормативные акты Банка России принятые в целях реализации требований Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Документы соответствуют основным нормативным требованиям:

1. Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
2. Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).

Новые обязанности работников организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом с 1 февраля 2024 года

С 1 февраля 2024 года вступили в силу изменения в Федеральном законе №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах». Согласно указанным изменениям для организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом перечисленных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» установили дополнительные обязанности. 

Основная обязанность выявлять блокируемых лиц и применять к ним специальные экономические меры. 

К блокируемым лицам относятся (1) иностранные государства, и (или) иностранные организации, и (или) иностранные граждане, и (или) лица без гражданства, определяемые в соответствии со статьей 4 Федерального закона №281-ФЗ и (2) юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства.

При выявлении блокируемых лиц требуется применять специальные экономические меры, направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или)  замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Кредитные и некредитные финансовые организации, обязаны представлять в Центральный банк Российской Федерации информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

Иные организации, осуществляющие операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, неподнадзорные Банку России, обязаны представлять в федеральные органы исполнительной власти, определенные Правительством Российской Федерации, информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены федеральными органами исполнительной власти, определяемыми Правительством Российской Федерации.

Для соблюдения вышеперечисленных требований работники организаций, осуществляющих операции с денежными средствами и (или) иным имуществом обязаны пройти специальную подготовку и обучение.