Обратный звонок
Главная \ Целевой инструктаж ПОД/ФТ \ Повышение квалификации

Повышение квалификации для некредитных финансовых организаций

Повышение квалификации для некредитных финансовых организаций* «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с выдачей свидетельства установленного образца, 4 часа.

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Стоимость дистанционного обучения 1 слушателя | 2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

 

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс на основании образовательной лицензии Министерства образования и науки и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Проверка в реестре МУМЦФМ, проверка лицензии в Рособрнадзоре.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ входит в тройку лучших компаний, проводящих обучение в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ по данным Ассоциации специалистов по финансовому мониторингу.

Ю-питер консалтинг_I полугодие 2020  

Кто обязан пройти обучение?

Как пройти курс?

Ближайшая дата обучения

Свидетельство о повышении квалификации

Способы оплаты

Доставка свидетельства

Программа повышения квалификации

Как пройти обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ

Заполняете заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Учебные материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов. Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Вот один из наших видео-уроков «Операции подлежащие обязательному контролю в 2021 году». Срок доступа к учебным материалам 30 календарных дней. 

После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования.  После успешной аттестации в виде тестирования слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется каждому слушателю после прохождения тестирования, оригинал на его почтовый адрес. Ответы на тесты слушатели могут получить из обучающих материалов.

Ответственность должностных лиц и организаций (индивидуальных предпринимателей) за непрохождение обучения

Обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ является обязательным согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Непрохождение обучения по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ  влечет за собой штраф от 10 000 до 100 000 рублей и приостановку деятельности организации (часть 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях).

Кто из сотрудников некредитной финансовой организации обязан пройти обучение

 

Обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны проходить сотрудники следующих некредитных финансовых организаций:

Некредитная финансовая организация

Специальное должностное лицо

Иные сотрудники

  1. Страховые организации
  2. Страховые брокеры
  3. Общества взаимного страхования
  4. Профессиональные участники:
  • инвестиционные советники
  • брокеры
  • дилеры
  • доверительные управляющие
  • депозитарии
  • регистраторы
  • форекс-дилеры

не реже одного раза в календарный год

не реже одного раза в календарный год

  1. Ломбарды
  2. Операторы инвестиционных платформ
  3. Операторы финансовых платформ
  4. Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
  5. Операторы обмена цифровых финансовых активов.
  6. Негосударственные пенсионные фонды
  7. Управляющие компании
  8. Кредитные потребительские кооперативы
  9. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  10. Микрофинансовые организации
  • микрокредитные компании
  • микрофинансовые компании

не реже одного раза в два календарных года

В соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" профессиональные участники, страховые организации и некредитные финансовые организации, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям обязаны создать подразделение по ПОД/ФТ.

В таких организациях обучение должны пройти следующие сотрудники:

  • Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Руководитель подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ

Как пройти повышение квалификации?

Свидетельство о повышении квалификации

Каждому слушателю успешно освоившему специальный курс повышения квалификации для некредитных финансовых организаций выдается свидетельство установленного образца.

Оплатить обучение можно онлайн или по безналичному расчету.

Доставка свидетельства

Цветная копия свидетельства предоставляется слушателю на его электронную почту в течение 5 минут после сдачи теста (при условии подтверждения оплаты).

Доставка оригинала свидетельства осуществляется ФГУП «Почта России» заказным письмом с описью бесплатно. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Программа повышения квалификации подготовлена на основании профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.

Наименование тем

Часы

1

Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1

2

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1

3

Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ

1

4

Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов

1

Итого

4

 
Яндекс.Метрика ;