Повышение квалификации для некредитных финансовых организаций
в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
4 академических часа
Стоимость обучения 2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Преподаватель Харисов Игорь Фанзилович, ведущий эксперт по вопросам ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит дистанционные курсы на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга.
1. Кто обязан пройти обучение?
4. Свидетельство о повышении квалификации
7. Программа повышения квалификации
Кто из сотрудников некредитной финансовой организации обязан пройти обучение
Обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны проходить сотрудники следующих финансовых организаций:
|
НФО |
Ответственный сотрудник |
Иные сотрудники |
|
не реже одного раза в календарный год |
не реже одного раза в календарный год |
|
не реже одного раза в два календарных года |
В соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" профессиональные участники, страховые организации и некредитные финансовые организации, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям обязаны создать подразделение по ПОД/ФТ.
В таких организациях обучение должны пройти следующие сотрудники:
- Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
- Руководитель подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
Как пройти повышение квалификации?
- Заполнить заявку и прислать нам на info@law115.ru
- Заключить договор на образовательные услуги.
- Оплатить курс удобным Вам способом.
- В день обучения пройти по ссылке на вебинар.
- Прослушать Интернет-семинар.
- Получить сертификат установленного образца.
Свидетельство о повышении квалификации
Каждому слушателю успешно освоившему курс повышения квалификации выдается свидетельство установленного образца.
Оплатить обучение можно онлайн или по безналичному расчету.
Цветная копия свидетельства предоставляется слушателю на его электронную почту в течение 5 минут после сдачи теста (при условии подтверждения оплаты).
Доставка оригинала свидетельства осуществляется ФГУП «Почта России» заказным письмом с описью бесплатно. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.
Программа повышения квалификации подготовлена на основании профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.
