Бесплатная консультация:
Главная \ Целевой инструктаж ПОД/ФТ \ Повышение квалификации

Плановый инструктаж Банка России по ПОД/ФТ

Повышение квалификации

в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

для некредитных финансовых организаций

4 академических часа

Снимок-экрана-2015-07-19-в-18.51.07

Обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны проходить сотрудники следующих финансовых организаций:

НФО

Ответственный сотрудник

Иные сотрудники

  1. Страховые организации
  2. Страховые брокеры
  3. Профессиональные участники:
  • инвестиционные советники
  • брокеры
  • дилеры
  • доверительные управляющие
  • депозитарии
  • регистраторы
  • форекс-дилеры

не реже одного раза в календарный год

не реже одного раза в календарный год

  1. Ломбарды
  2. Операторы инвестиционных платформ
  3. Общества взаимного страхования
  4. Негосударственные пенсионные фонды
  5. Управляющие компании Кредитные кооперативы
  6. Микрофинансовые организации
  • микрокредитные компании
  • микрофинансовые компании

не реже одного раза в два календарных года

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит дистанционные курсы на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга.

В соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" профессиональные участники, страховые организации и некредитные финансовые организации, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям обязаны создать подразделение по ПОД/ФТ.

В таких организациях обучение должны пройти следующие сотрудники:

  • Специалист подразделения ПОД/ФТ
  • Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ
  • Руководитель подразделения ПОД/ФТ

1. Как пройти курс?

2. Свидетельство о повышении квалификации

3. Способы оплаты

4. Доставка свидетельства

5. Программа повышения квалификации

Как пройти повышение квалификации?

Свидетельство о повышении квалификации

Каждому слушателю успешно освоившему курс повышения квалификации выдается свидетельство установленного образца.

IMG_0001

Оплатить обучение можно онлайн или по безналичному расчету.

Доставка свидетельства

Цветная копия свидетельства предоставляется слушателю на его электронную почту в течение 5 минут после сдачи теста (при условии подтверждения оплаты).

Доставка оригинала свидетельства осуществляется ФГУП «Почта России» заказным письмом с описью бесплатно. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Программа повышения квалификации подготовлена на основании профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.

Яндекс.Метрика ;