Повышение квалификации
в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения
для некредитных финансовых организаций
4 академических часа
Обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны проходить сотрудники следующих финансовых организаций:
|
НФО |
Ответственный сотрудник |
Иные сотрудники |
|
не реже одного раза в календарный год |
не реже одного раза в календарный год |
|
не реже одного раза в два календарных года |
Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит дистанционные курсы на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга.
В соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" профессиональные участники, страховые организации и некредитные финансовые организации, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям обязаны создать подразделение по ПОД/ФТ.
В таких организациях обучение должны пройти следующие сотрудники:
- Специалист подразделения ПОД/ФТ
- Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ
- Руководитель подразделения ПОД/ФТ
1. Как пройти курс?
2. Свидетельство о повышении квалификации
3. Способы оплаты
4. Доставка свидетельства
5. Программа повышения квалификации
Как пройти повышение квалификации?
Свидетельство о повышении квалификации
Каждому слушателю успешно освоившему курс повышения квалификации выдается свидетельство установленного образца.
Оплатить обучение можно онлайн или по безналичному расчету.
Цветная копия свидетельства предоставляется слушателю на его электронную почту в течение 5 минут после сдачи теста (при условии подтверждения оплаты).
Доставка оригинала свидетельства осуществляется ФГУП «Почта России» заказным письмом с описью бесплатно. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.
Программа повышения квалификации подготовлена на основании профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.
