Бесплатная консультация:
Главная \ Целевой инструктаж ПОД/ФТ \ Повышение квалификации

Плановый инструктаж Банка России по ПОД/ФТ

Повышение квалификации для некредитных финансовых организаций

в сфере противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

4 академических часа

Снимок-экрана-2015-07-19-в-18.51.07

Дата проведения: каждый четверг.

Стоимость: 2500 р. | 1 слушатель. Специальные цены при групповых заявках от трех человек.

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит дистанционные курсы на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности и соглашения с Международным учебным центром финансового мониторинга.

 

1. Кто обязан пройти обучение?

2. Как пройти курс?

3. Ближайшая дата обучения

4. Свидетельство о повышении квалификации

5. Способы оплаты

6. Доставка свидетельства

7. Программа повышения квалификации

Кто из сотрудников некредитной финансовой организации обязан пройти обучение

Обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны проходить сотрудники следующих финансовых организаций:

НФО

Ответственный сотрудник

Иные сотрудники

  1. Страховые организации
  2. Страховые брокеры
  3. Профессиональные участники:
  • инвестиционные советники
  • брокеры
  • дилеры
  • доверительные управляющие
  • депозитарии
  • регистраторы
  • форекс-дилеры

не реже одного раза в календарный год

не реже одного раза в календарный год

  1. Ломбарды
  2. Операторы инвестиционных платформ
  3. Общества взаимного страхования
  4. Негосударственные пенсионные фонды
  5. Управляющие компании Кредитные кооперативы
  6. Микрофинансовые организации
  • микрокредитные компании
  • микрофинансовые компании

не реже одного раза в два календарных года

В соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" профессиональные участники, страховые организации и некредитные финансовые организации, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям обязаны создать подразделение по ПОД/ФТ.

В таких организациях обучение должны пройти следующие сотрудники:

  • Специалист подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ
  • Руководитель подразделения ПОД/ФТ/ФРОМУ

Как пройти повышение квалификации?

  • Заполнить заявку и прислать нам на info@law115.ru
  • Заключить договор на образовательные услуги. 
  • Оплатить курс удобным Вам способом.           

Image 2019-03-06

  • В день обучения пройти по ссылке на вебинар.
  • Прослушать Интернет-семинар.
  • Получить сертификат установленного образца.

График проведения повышение квалификации в 2019 году

2019-10-23_11-45-26

2019-10-23_11-47-09

Свидетельство о повышении квалификации

Каждому слушателю успешно освоившему курс повышения квалификации выдается свидетельство установленного образца.

IMG_0001

Оплатить обучение можно онлайн или по безналичному расчету.

Доставка свидетельства

Цветная копия свидетельства предоставляется слушателю на его электронную почту в течение 5 минут после сдачи теста (при условии подтверждения оплаты).

Доставка оригинала свидетельства осуществляется ФГУП «Почта России» заказным письмом с описью бесплатно. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Программа повышения квалификации подготовлена на основании профессионального стандарта "Специалист по финансовому мониторингу (в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма) утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2015 г. №512н.

Яндекс.Метрика ;