Телефон:
Образовательные и юридические услуги
Меню
Обратный звонок
Меню
Главная \ Инструктаж ПОД/ФТ \ Плановый инструктаж

Плановый инструктаж ПОД/ФТ и ФРОМУ

Повышение квалификации (плановый инструктаж) для некредитных финансовых организаций* «Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» с выдачей свидетельства установленного образца, 4 часа.

По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru

Whatsapp    Viber

Стоимость дистанционного обучения 1 слушателя | 2000 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. За указанную стоимость слушатель получает доступ к обучающим материалам, свидетельство, бесплатную доставку свидетельства и первичных бухгалтерских документов заказным письмом с описью Почтой России, предоставление трек-номера письма для его отслеживания.

Форма обучения: Дистанционная (онлайн) по обучающим материалам (видеоуроки). Доступ к материалам доступен 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Место проведения: Ваш персональный компьютер, ноутбук, планшет или смартфон.

Целевая аудитория: Сотрудники организаций и индивидуальных предпринимателей, перечисленных в статьях 5 и 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 г. "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Преподаватель (ответственное лицо за организацию и проведение обучения): Харисов Игорь Фанзилович, руководитель компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.

 

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ проводит курс на основании образовательной лицензии Министерства образования и науки и соглашения с Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ). Проверка в реестре МУМЦФМ, проверка лицензии в Рособрнадзоре.  

Содержание

Как пройти повышение квалификации?

Заполняете онлайн заявку. На основании заявки мы составляем счет и договор на образовательные услуги. После подтверждения оплаты слушателю предоставляется круглосуточный доступ к простым для понимания учебным материалам, которые включают в себя более 20 уроков с видео- и текстовыми материалами. Учебные материалы постоянно обновляются с учетом изменений и дополнений в антиотмывочном законодательстве. Учебные материалы подкрепляется примерами из судебной практики и обзорами типовых претензий со стороны надзорных органов. Поэтому на занятиях Вы не встретите «сухого цитирования закона» и «8-часовой говорящей головы». Обучение доступно 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Вот один из наших видео-уроков «Операции подлежащие обязательному контролю в 2021 году». Срок доступа к учебным материалам 30 календарных дней. 

После освоения обучающего материала слушатель в любой момент может перейти к прохождению тестирования. После успешной аттестации в виде тестирования слушателю выдается свидетельство установленного образца, подтверждающее прохождение им обучения. Цветное фото свидетельства направляется каждому слушателю после прохождения тестирования, оригинал на его почтовый адрес. Ответы на тесты слушатели могут получить из обучающих материалов.

Свидетельство о прохождении повышения квалификации

Слушателю сотруднику некредитной финансовой организации, прошедшему повышение квалификации (плановый инструктаж) и успешную аттестацию выдается свидетельство, подтверждающее прохождение повышения квалификации (планового инструктажа). Свидетельство действительно на всей территории РФ. 

Доставка свидетельства

Цветная копия свидетельства направляется на e-mail в день успешного прохождения теста (при условии подтверждения оплаты и соблюдении минимальных сроков обучения). Отправка оригинала свидетельства заказным письмом Почтой России БЕСПЛАТНО. Трек-номер для отслеживания письма отправляется на электронную почту.

Способы оплаты

Вы можете оплатить наши образовательные услуги следующими способами:

  • Банковской картой для физических лиц.
  • Банковским переводом для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Ответственность должностных лиц и некредитных финансовых организаций за непрохождение повышения квалификации

Повышение квалификации является обязательным для прохождения сотрудниками некредитных финансовых организаций согласно Федеральному закону от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и Указанию Банка России №3471-У от 05.12.2014 «О требованиях к подготовке и обучению кадров в некредитных финансовых организациях».

Две причины, по которым должностным лицам некредитной финансовой организации следует пройти повышение квалификации:

  1. Неоднократное в течение года нарушение требований Федерального закона №115-ФЗ от 7 августа 2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» влечет исключение из государственного реестра Банка России (реестр ломбардов, МКК, МФК), отзыв (аннулирование) лицензии, исключение из саморегулируемой организации.
  2. За неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения установлена административная ответственность статьей 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях от административного штрафа до приостановления деятельности некредитной финансовой организации.

Какую программу (вид курса) выбрать?

Мы разработали четыре специальных курса по ПОД/ФТ и ФРОМУ, которые предназначены для отдельных видов деятельности, перечисленных в статье 5 и 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»: 

1. Целевой инструктаж | повышение уровня знаний

2. Целевой (внеплановый) инструктаж и повышение квалификации для некредитных финансовых организаций
  1. лизинговые компании
  2. организации федеральной почтовой связи
  3. организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  4. операторы лотерей в части осуществления деятельности по выплате, передаче или предоставлению выигрыша по договору об участии в лотерее
  5. организаторы азартных игр
  6. организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
  7. операторы по приему платежей
  8. коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов
  9. операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи
  10. операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных,
  11. индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий
  12. индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
  1. микрофинансовые организации
  2. ломбарды
  3. кредитные потребительские кооперативы
  4. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  5. страховые организации
  6. управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов
  7. негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию
  8. страховые брокеры
  9. индивидуальные предприниматели, являющиеся страховыми брокерами,
  10. общества взаимного страхования
  11. профессиональные участники рынка ценных бумаг
  12. операторы инвестиционных платформ
  13. операторы финансовых платформ
  14. операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
  15. операторы обмена цифровых финансовых активов.

3. Целевой инструктаж | повышение уровня знаний для специальных субъектов

4. Курс для кредитных организаций

  1. лица, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги
  2. аудиторы и аудиторские компании
  3. нотариусы
  4. адвокаты
  1. банк
  2. банк с универсальной лицензией
  3. банк с базовой лицензией
  4. небанковская кредитная организация

Каждый слушатель может выбрать подходящий ему курс.

Кто из работников некредитной финансовой организации обязан пройти повышение квалификации

Обучение в форме повышения квалификации (планового инструктажа) обязаны проходить сотрудники следующих некредитных финансовых организаций:

Некредитная финансовая организация

Специальное должностное лицо

Иные сотрудники
  1. Страховые организации
  2. Страховые брокеры
  3. Общества взаимного страхования
  4. Профессиональные участники:
  • инвестиционные советники
  • брокеры
  • дилеры
  • доверительные управляющие
  • депозитарии
  • регистраторы
  • форекс-дилеры

не реже одного раза в календарный год

не реже одного раза в календарный год
  1. Ломбарды
  2. Операторы инвестиционных платформ
  3. Операторы финансовых платформ
  4. Операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов
  5. Операторы обмена цифровых финансовых активов.
  6. Негосударственные пенсионные фонды
  7. Управляющие компании
  8. Кредитные потребительские кооперативы
  9. Сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы
  10. Микрофинансовые организации
  • микрокредитные компании
  • микрофинансовые компании

не реже одного раза в два календарных года

В соответствии с Положением Банка России от 15.12.2014 г. №445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" профессиональные участники, страховые организации и некредитные финансовые организации, не соответствующие критериям отнесения в соответствии с законодательством Российской Федерации к малым предприятиям и микропредприятиям обязаны создать подразделение по ПОД/ФТ и ФРОМУ. В таких организациях обучение должны пройти следующие сотрудники:

  • Специалист подразделения ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Специалист по проведению финансовых расследований подразделения ПОД/ФТ и ФРОМУ
  • Руководитель подразделения ПОД/ФТ и ФРОМУ

Учебная программа повышения квалификации 4 часа

№

Наименование тем

Часы

1

Комментарии последних изменений законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ

1

2

Реализация внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом

1

3

Механизмы выявления операций, связанных с ОД/ФТ

1

4

Актуальные вопросы правоприменения законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ с учетом особенностей деятельности субъектов ст. 5 и 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ и их клиентов

1

Итого

4

Отзывы слушателей

Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ уже много лет проводит успешное обучение по ПОД/ФТ и ФРОМУ по всей России, что подтверждено многочисленными отзывами наших клиентов. Посмотреть отзывы корпоративных клиентов можно здесь, отзывы наших слушателей на Яндексе и Google.

С 2015 года компания Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ является партнером Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).

* Некредитные финансовые организации, это юридические лица и индивидуальные предприниматели, поднадзорные Банку России: 

  1. Ломбард.
  2. Оператор инвестиционной платформы.
  3. Оператор финансовой платформы.
  4. Микрокредитная компания.
  5. Микрофинансовая компания.
  6. Кредитный потребительский кооператив.
  7. Сельскохозяйственный кредитный потребительский кооператив.
  8. Страховая компания.
  9. Страховой брокер.
  10. Общество взаимного страхования.
  11. Негосударственный пенсионный фонд.
  12. Профессиональный участник рынка ценных бумаг.
  13. Управляющая компания инвестиционными фондами.
  14. Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов.
  15. Оператор обмена цифровых финансовых активов.
Адрес:
Казань, ул. Юлиуса Фучика, дом 90А, офис 516
Пн.-Пт.: с 09:00 до 18:00:
Заказать обратный звонок
Мы в социальных сетях:

Copyright © 2016 - 2019

При цитировании и ином использовании материалов сайта ссылка на law115.ru обязательна в формате гиперссылки.

Яндекс.Метрика ;
Готовые сайты - быстрый старт в интернете
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить