Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

Правила ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты (Реестр), включая внесение в него сведений, изменение сведений и исключение сведений из реестра, принятие решения об отказе во внесении в реестр сведений утверждены постановление Правительства Российской Федерации №1464 от 31.10.2024 года.

Ведение реестра включает в себя внесение в него записей, их хранение и актуализацию. Каждой записи присваивается номер, а также указывается дата внесения ее в реестр.

Сведения, внесенные в реестр, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Содержащиеся в реестре сведения предоставляются органам государственной власти, иным государственным органам, судам, Центральному банку Российской Федерации, территориальным сетевым организациям, системному оператору электроэнергетических систем России посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

Основания для внесения записи в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

1. решение о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты;
2. решение о внесении в реестр изменений, касающихся сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты;
3. решение об исключении из реестра сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты;
4. изменение сведений о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях юридического лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Записи вносятся в реестр оператором реестра в срок не более одного рабочего дня со дня возникновения вышеперечисленных оснований.

Технические ошибки в записях, внесенных в реестр, исправляются оператором реестра в течение 5 рабочих дней со дня их обнаружения путем внесения в реестр новой записи со ссылкой на запись, содержащую сведения, в которых допущена техническая ошибка.

Содержание реестровой записи о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты

Реестровая запись о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, должна содержать следующие сведения:

1. для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименования, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. для юридических лиц - сведения о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия такого юридического лица (бенефициарный владелец);
3. в отношении оператора майнинговой инфраструктуры (при наличии), являющегося:
   • юридическим лицом, - основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименования;
   • индивидуальным предпринимателем, - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии);
4. точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты (за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры);
5. максимальная мощность технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга (за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры);
6. адрес фактического расположения технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты;
7. наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты (за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры).

Заявление о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты

Внесение в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, осуществляется на основании заявления этого лица о внесении в реестр сведений о нем, представляемого оператору реестра в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта оператора реестра в сети Интернет.

Заявление о внесении в реестр сведений может быть также представлено оператором майнинговой инфраструктуры при наличии соответствующего условия в соглашении, заключенном между лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты, и оператором майнинговой инфраструктуры.

Заявление о внесении в реестр сведений должно содержать следующие сведения:

1. для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименования, для индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. для юридических лиц - сведения о физическом лице, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25 процентов в капитале) юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия такого юридического лица (бенефициарный владелец);
3. в отношении оператора майнинговой инфраструктуры (при наличии), являющегося:
   • юридическим лицом, - основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика, полное и сокращенное (при наличии) наименования;
   • индивидуальным предпринимателем, - основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, фамилия, имя, отчество (при наличии);
4. точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты;
5. максимальная мощность технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга;
6. адрес фактического расположения технических и программно-аппаратных средств, используемых для целей майнинга цифровой валюты;
7. наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты.

Какие документы прилагаются к заявлению о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты?

К заявлению прилагаются следующие документы в электронной форме, подтверждающие указанные в заявлении сведения, за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры:

• точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты;
• наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты.

Сроки рассмотрения заявления о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты

Оператор реестра рассматривает представленное заявление о внесении в реестр сведений в срок не более 15 рабочих дней со дня представления заявления.

Проверка сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты

Оператор реестра проводит проверку соответствия лица, в отношении которого подано заявление о внесении в реестр сведений, требованиям, предъявляемым к лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, в соответствии с Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

В рамках проводимой проверки оператор реестра вправе направить запросы в федеральные органы исполнительной власти в том числе посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае необходимости проведения проверки достоверности и достаточности представленных для внесения в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, оператор реестра вправе направить заявителю - лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, запрос о представлении дополнительных документов (сведений), необходимых для принятия решения о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты. Срок, указанный в запросе о представлении дополнительных документов (сведений), не может превышать 5 рабочих дней. В случае направления рассматриваемого запроса оператор реестра вправе однократно приостановить рассмотрение заявления о внесении в реестр сведений на срок не более 10 рабочих дней.

Основания отказа во внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

Оператор реестра принимает решение об отказе во внесении в реестр сведений по следующим основаниям:

1. лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, в соответствии с Федеральным законом "О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
2. документы (сведения) во исполнение запроса оператора реестра не представлены или представленные документы (сведения) не позволяют устранить причины, послужившие основанием для направления соответствующего запроса;
3. представление неполных или недостоверных сведений в заявлении о внесении в реестр сведений и (или) непредставление документов, подтверждающих указанные в заявлении сведений (за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры: 
   • точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты;
   • наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты.

В случае принятия оператором реестра решения об отказе во внесении в реестр сведений по перечисленным основаниям оператор реестра с использованием официального сайта оператора реестра в сети Интернет уведомляет лицо, в отношении которого принято такое решение, в срок не более одного рабочего дня.

Внесение сведений в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

В случае подтверждения соответствия сведений, представленных в заявлении о внесении в реестр сведений, требованиям, предъявляемым к лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, и отсутствия оснований для принятия решения об отказе во внесении в реестр сведений оператор реестра принимает решение о внесении в реестр сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, о чем посредством официального сайта оператора реестра в сети Интернет уведомляет лицо, в отношении которого принято такое решение, в срок не более одного рабочего дня.

Внесение изменений в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

В случае изменения сведений лицо, осуществляющее майнинг цифровой валюты, сведения о котором внесены в реестр, или оператор майнинговой инфраструктуры (в исключительных случаях), обязаны представить оператору реестра заявление о внесении в реестр изменений в сведения о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты в срок не более 5 рабочих дней со дня, когда такие изменения произошли/

Исключение из этого правила, предусмотрено пунктом 20 Правил ведения реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, когда изменение сведений о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях юридического лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя осуществляется оператором реестра на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

К заявлению о внесении в реестр изменений прилагаются документы в электронной форме, подтверждающие указанные в заявлении сведения (за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры):

• точки поставки электрической энергии, используемые в отношении технических и программно-аппаратных средств, используемых для осуществления майнинга цифровой валюты;
• наименование территориальной сетевой организации, к сетям которой присоединены технические и программно-аппаратные средства, используемые для осуществления майнинга цифровой валюты.

Оператор реестра принимает решение о внесении в реестр изменений в сведения о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, в срок не более 5 рабочих дней со дня представления заявления о внесении в реестр изменений, о чем посредством официального сайта оператора реестра в сети Интернет уведомляет лицо, в отношении которого принято такое решение, в срок не более одного рабочего дня со дня принятия решения.

Оператор реестра вправе однократно приостановить рассмотрение заявления о внесении в реестр изменений на срок не более 10 рабочих дней в случае необходимости проведения проверки достоверности и достаточности информации, представленной для изменения сведений в реестре, и запросить у лица, представившего заявление, дополнительные документы (сведения), необходимые для принятия решения о внесении в реестр изменений в сведения о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты.

Срок для представления указанных в запросе дополнительных документов (сведений), не может превышать 5 рабочих дней.

Основания отказа во внесении в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

Оператор реестра принимает решение об отказе во внесении в реестр изменений в сведения о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, по следующим основаниям:

1. лицо не соответствует требованиям, предъявляемым к лицу, осуществляющему майнинг цифровой валюты, в соответствии с Федеральным законом №259-ФЗ от 31.07.2020 «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами;
2. документы (сведения) во исполнение запроса оператора реестра не представлены или представленные документы (сведения) не позволяют устранить причины, послужившие основанием для направления соответствующего запроса;
3. представление неполных или недостоверных сведений в заявлении о внесении в реестр изменений и (или) непредставление документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения, за исключением случаев, когда лицо осуществляет майнинг цифровой валюты с привлечением оператора майнинговой инфраструктуры.

В случае принятия оператором реестра решения об отказе во внесении в реестр изменений в сведения о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, по перечисленным основаниям оператор реестра посредством официального сайта оператора реестра в сети Интернет уведомляет лицо, в отношении которого принято такое решение, в срок не более одного рабочего дня со дня принятия решения.

Изменение сведений о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях юридического лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя

Изменение сведений о полном и сокращенном (при наличии) наименованиях юридического лица, фамилии, имени, отчестве (при наличии) индивидуального предпринимателя осуществляется оператором реестра на основании сведений, содержащихся в едином государственном реестре юридических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей.

Исключение сведений из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты

Решение об исключении из реестра сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, принимается оператором реестра в следующих случаях: 

1. неоднократного нарушения в течение одного года лицом, осуществляющим майнинг цифровой валюты (в том числе участником майнинг-пула), требований, установленных пунктом 1 статьи 7.1 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

и (или)

2. неоднократного нарушения в течение одного года требований нормативных правовых актов, изданных в соответствии с Федеральным законом №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Дополнительные основания исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты.

Решение об исключении из реестра сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, также принимается оператором в случаях, установленных постановлением Правительства Российской Федерации №1462 от 31.10.2024 г. «Об установлении иных случаев исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты».

В случае принятия оператором реестра решения об исключении из реестра сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, по перечисленным основаниям оператор реестра посредством официального сайта оператора реестра в сети Интернет уведомляет лицо, в отношении которого принято такое решение, в срок не более одного рабочего дня.

В случае принятия решения об исключении из реестра сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, такое лицо вправе обратиться с заявлением о внесении в реестр сведений по истечении одного года со дня принятия такого решения.

А в случае принятия решения об исключении из реестра сведений о лице, осуществляющем майнинг цифровой валюты, по основаниям, предусмотренным абзацами 6 и (или) 6 пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации №1462 от 31.10.2024 г. «Об установлении иных случаев исключения лица, осуществляющего майнинг цифровой валюты (в том числе участника майнинг-пула), из реестра лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты», - после устранения причин, послуживших основанием для исключения этого лица из реестра.