Целевой инструктаж ПОД/ФТ и ФРОМУ
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ и ФРОМУ
С выдачей свидетельства установленного образца. 8 часов
2000 р.
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ и ФРОМУ
С выдачей свидетельства установленного образца. 4 часа.
2000 р.
Услуги для субъектов ювелирной отрасли
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для скупки у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Система учета, хранения и обеспечения сохранности драгоценных металлов для обработки (переработки) лома и отходов драгоценных металлов
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 30000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для комиссионной торговли
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для оптовой торговли
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для розничной торговли
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации для купли-продажи монет из драгоценных металлов
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 30000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для ломбарда
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для ремонта и изготовления ювелирных изделий
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Лицензия на скупку у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий
По требования постановления Правительства РФ №1418 от 12.09.2020 г.
от 30000 р.
Лицензия на обработку (переработку) лома и отходов драгоценных металлов
По требования постановления Правительства РФ №1418 от 12.09.2020 г.
от 30000 р.
Переоформление лицензии на осуществление деятельности по обработке (переработке) лома и отходов драгоценных металлов
По требованиям постановления Правительства РФ №1418 от 12.09.2020 г.
от 9000 р.
Постановка на специальный учет в Федеральной пробирной палате РФ
По требованиям постановления Правительства РФ №1052 от 01.10.2015 г.
от 9000 р.
Подключение личного кабинета на портале государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК)
Настройка ПК, электронной подписи, КРИПТО ПРО, установка ПО,
от 10000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для производства ювелирных изделий
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 100000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для оптовой торговли драгоценными металлами (лигатура, сплавы, химические реактивы)
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Система учета, хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них для использования в промышленности (пасты, оборудование и т.д.)
По требованиям приказа Минфина России №231н от 09.12.2016 г.
от 20000 р.
Антикоррупционные документы: положения, стандарты, журналы, графики, приказы, инструкции
по требованиям Федерального закона №273-ФЗ от 25.12.2008 г. «О противодействии коррупции»
от 9000 р.
Услуги для ломбардов
Юридическое сопровождение открытия ломбарда
от 4000 р.
Юридическое сопровождение регистрации комиссионного магазина
от 4000 р.
Документация для предоставления займов под залог движимого имущества
7500 р.
Документация для предоставления займов под залог транспортных средств
12500 р.
Документация для реализации невостребованных вещей в ломбарде
7500 р.
Документация для хранения движимого имущества в ломбарде
7000 р.
Документация для возврата просроченной задолженности
7000 р.
Услуги для бухгалтерских и юридических компаний
Комплексный аутсорсинг по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Индивидуальный цифровой куратор
от 7000 р. | месяц
Правила внутреннего контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ
По требованиям постановления Правительства РФ №1188 от 14.07.2021 г.
от 9000 р.
Программа подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ и ФРОМУ
По требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 г.
от 7000 р.
Подключение личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
Настройка ПК, установка ПО
от 5000 р.
Идентификация клиента, представителя, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца клиента
По требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №366 от 22.11.2018 г.
от 5000 р.
Подготовка формализованных электронных сообщений в Федеральную службу по финансовому мониторингу
1-ФМ, 2-ФМ, 3-ФМ, 4-ФМ
от 4000 р.
Услуги для лизинговых компаний
Регистрация лизинговой компании в налоговых органах
В любом регионе РФ
от 10000 р.
Допуск к осуществлению лизинговой деятельности
Внесение сведений в государственный реестр лизинговых компаний
от 10000 р.
Комплексное обслуживание лизинговой компании
Индивидуальный цифровой куратор
от 7000 р. | месяц
Разработка договора возвратного лизинга
Оборудование, транспортное средство и т.д.
от 20000 р.
Разработка договора лизинга
Оборудование, транспортное средство и т.д.
от 20000 р.
Подключение личного кабинета на портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
Установка ПО, настройка ПК, КРИПТО ПРО, электронной подписи
от 10000 р.
Услуги для факторинговых компаний
Юридическое сопровождение регистрации факторинговой компании
"под ключ"
от 20000 р.
Разработка договора факторинга и правил факторингового обслуживания
от 9000 р.
Разработка кадровой документации для факторинговой компании
по профессиональным стандартам
от 5000 р.
Оформление допуска к факторинговой деятельности
от 3000 р.
Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ факторинговой компании
от 7500 р.
Разработка программы подготовки и обучения факторинговой компании по ПОД/ФТ и ФРОМУ
По отчету о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием факторинговых компаний
от 5000 р.
Подключение личного кабинета на портале Единого федерального реестра юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности
Установка ПО, настройка ПК, КРИПТО ПРО, электронной подписи
от 10000 р.
Услуги для микрокредитных компаний
Документация по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
от 9500 р.
Документация по управлению рисками микрокредитной компании
по базовому стандарту
от 28500 р.
Документация по управлению рисками микрофинансовой компании
от 34500 р.
Разработка документации для предоставления онлайн-займов
от 15000 р.
Разработка документации для предоставления потребительских займов без обеспечения off-line
от 5000 р.
Услуги для кредитных потребительских кооперативов
Документация по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы
от 9500 р.
Документация по базовому стандарту по управлению рисками кредитного потребительского кооператива
от 28500 р.
Документация по базовому стандарту корпоративного управления кредитного потребительского кооператива
от 10500 р.
Документация по базовому стандарту совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
от 5000 р.
Услуги для операторов по приему платежей
Договор об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц
По требованиям Федерального закона №103-ФЗ от 03.07.2009 г.
от 10000 р.
Договор оказания услуг по приему платежей
По требованиям Федерального закона №103-ФЗ от 03.07.2009 г.
от 10000 р.
Внесение сведений о юридическом лице в государственный реестр операторов по приему платежей
По требованиям Федерального закона №103-ФЗ от 03.07.2009 г.
от 9000 р.
Подключение к личному кабинету оператора по приему платежей
Настройка ПК, электронной подписи, установка ПО, КРИПТО ПРО
от 5000 р.
Правила внутреннего контроля оператора по приему платежей
По требованиям постановления Правительства РФ №1188 от 14.07.2021 г.
от 9000 р.
Программа подготовки и обучения сотрудников оператора по приему платежей
По требованиям приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 г.
от 7000 р.
Услуги по ПОД/ФТ и ФРОМУ
Абонентское обслуживание по ПОД/ФТ и ФРОМУ
от 4000 р.
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ
от 7000 р.
Программа подготовки и обучения ПОД/ФТ/ФРОМУ
По приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010
от 5000 р.
Подключение и настройка Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
от 5000 р.
Подготовка документов для назначения специального должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ
По постановлению Правительства РФ №492 от 29.05.2014 г.
от 3000 р.
Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Результат услуги - уведомление о постановке на учет в РФМ
3000 р.
