Юридические услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для юридических лиц
от 7500 р.
Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Для индивидуальных предпринимателей
от 6500 р.
Программа подготовки и обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ
По приказу Росфинмониторинга №203 от 03.08.2010
от 4000 р.
Юридическое абонентское обслуживание по ПОД/ФТ/ФРОМУ
от 3900 р. в месяц
Постановка на специальный учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу
Результат услуги - уведомление о постановке на учет в РФМ
3000 р.
Подключение и настройка Личного кабинета на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу
Для абонентов бесплатно!
4000 р.
Подготовка документов для назначения специального должностного лица по ПОД/ФТ/ФРОМУ
По постановлению Правительства РФ №492 от 29.05.2014 г.
от 3000 р.
Постановка на специальный учет в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
Подготовка уведомления об обработке персональных данных
4000 р.
Образовательные услуги по ПОД/ФТ/ФРОМУ
Целевой инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства
Для абонентов 2000 р.
2500 р.
Повышение уровня знаний по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства
Для абонентов 2000 р.
2500 р.
Целевой (внеплановый) инструктаж по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства для некредитных финансовых организаций
Для абонентов 2000 р.
2500 р.
Повышение квалификации (плановый инструктаж) по ПОД/ФТ/ФРОМУ с выдачей свидетельства для некредитных финансовых организаций
Для абонентов 2000 р.
2500 р.
Повышение квалификации 16 часов
Курс "Специалист по финансовому мониторингу"
от 10000 р,
Услуги для ювелирных компаний
Постановка на специальный учет в Государственной инспекции пробирного надзора
Подготовка карты и заявления в ГИПН.
3000 р.
Юридическое сопровождение регистрации Интернет-магазина ювелирных изделий
от 4000 р.
Сопровождение лицензирования скупки ювелирных изделий у физических лиц
от 5000 р.
Сопровождение лицензирования обработки (переработки) лома из драгоценных металлов
от 5000 р.
Услуги для факторинговых компаний
Юридическое сопровождение регистрации факторинговой компании
"под ключ"
от 20000 р.
Разработка договора факторинга и правил факторингового обслуживания
от 9000 р.
Разработка кадровой документации для факторинговой компании
по профессиональным стандартам
от 5000 р.
Курс повышения квалификации «Специалист по факторинговым операциям»
с выдачей удостоверения установленного образца
от 12000 р.
Оформление допуска к факторинговой деятельности
от 3000 р.
Разработка правил внутреннего контроля ПОД/ФТ и ФРОМУ факторинговой компании
от 7500 р.
Инструктаж сотрудников факторинговой компании по ПОД/ФТ и ФРОМУ
от 2500 р.
Разработка программы подготовки и обучения факторинговой компании по ПОД/ФТ и ФРОМУ
По отчету о секторальной оценке рисков ОД/ФТ с использованием факторинговых компаний
от 5000 р.
Услуги для ломбардов
Юридическое сопровождение открытия ломбарда
от 4000 р.
Юридическое сопровождение регистрации комиссионного магазина
от 4000 р.
Документация для предоставления займов под залог движимого имущества
7500 р.
Документация для предоставления займов под залог транспортных средств
12500 р.
Документация для реализации невостребованных вещей в ломбарде
7500 р.
Документация для хранения движимого имущества в ломбарде
7000 р.
Документация для возврата просроченной задолженности
7000 р.
Услуги для лизинговых компаний
Юридическое сопровождение регистрации лизинговой компании
"под ключ"
от 20000 р.
Юридическое сопровождение регистрации специального субъекта лизинговой деятельности
"под ключ"
от 30000 р.
Разработка договора лизинга
от 5000 р.
Разработка договора возвратного лизинга
от 5000 р.
Оформление допуска к лизинговой деятельности
от 3000 р.
Повышение квалификации
Курс "Специалист по лизинговой деятельности"
от 10000 р.
Услуги для микрокредитных компаний
Юридическое сопровождение регистрации микрокредитной компании
"под ключ"
от 10000 р.
Документация по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка
от 9500 р.
Документация по управлению рисками микрокредитной компании
по базовому стандарту
от 28500 р.
Документация по управлению рисками микрофинансовой компании
от 34500 р.
Разработка документации для предоставления онлайн-займов
от 15000 р.
Разработка документации для предоставления потребительских займов без обеспечения off-line
от 5000 р.
Повышение квалификации
Курс "Специалист по микрофинансовым операциям"
от 10000 р.
Услуги для кредитных потребительских кооперативов
Юридическое сопровождение регистрации кредитного потребителського кооператива
от 10000 р.
Документация по базовому стандарту защиты прав и интересов физических и юридических лиц - получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых организаций в сфере финансового рынка, объединяющих кредитные потребительские кооперативы
от 9500 р.
Документация по базовому стандарту по управлению рисками кредитного потребительского кооператива
от 28500 р.
Документация по базовому стандарту корпоративного управления кредитного потребительского кооператива
от 10500 р.
Документация по базовому стандарту совершения кредитным потребительским кооперативом операций на финансовом рынке
от 5000 р.
