В соответствии пунктом 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом обязаны принимать решение о приостановлении операции клиента на 5 (пять) рабочих дней по следующим причинам:
- юридическое лицо, прямо или косвенно находится в собственности или под контролем организации или физического лица, в отношении которых применены меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
- физическое лицо, осуществляет операцию с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с подпунктом 3 пункта 2.4 статьи 6 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.
- юридическое лицо, прямо или косвенно находится в собственности или под контролем организации или физического лица, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, либо физическим или юридическим лицом, действующими от имени или по указанию таких организации или физического лица.
Федеральная служба по финансовому мониторингу (уполномоченный орган) издает постановление о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом, указанных в пункте 10 статьи 7 и пункте 8 статьи 7.5 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее - Федеральный закон №115-ФЗ) на срок до 30 суток в случае, если информация, полученная им соответственно на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ, по результатам предварительной проверки признана им обоснованной.
Порядок издания Федеральной службой по финансовому мониторингу постановления о приостановлении операций с денежными средствами или иным имуществом
Структурное подразделение центрального аппарата Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающее за вопросы противодействия финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения (уполномоченное подразделение), рассматривает информацию о приостановленных операциях с денежными средствами или иным имуществом, поступившую на основании пункта 10 статьи 7 и пункта 8 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ), от организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом (организации), и индивидуальных предпринимателей (ИП), указанных в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.
В течение 5 рабочих дней со дня, когда распоряжение клиента о совершении операции с денежными средствами или иным имуществом должно быть выполнено (операции), уполномоченное подразделение осуществляет предварительную проверку поступившей информации о приостановленных операциях от организаций и ИП.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения признана обоснованной, то уполномоченное подразделение принимает решение об издании постановления о приостановлении операций с денежными средствами и иным имуществом (далее – постановление о приостановлении) на срок до 30 суток.
В случае, если по результатам предварительной проверки информации о приостановленных операциях их связь с финансированием терроризма и (или) финансированием распространения оружия массового уничтожения не признана обоснованной, то постановление о приостановлении Федеральной службой по финансовому мониторингу не издается.
В постановлении о приостановлении указываются:
- данные об организации или ИП, принявших решение о приостановлении операции;
- сведения о физическом или юридическом лице, чьи операции были приостановлены;
- основания для приостановления операции с денежными средствами или иным имуществом;
- вид операции, которая подлежит приостановлению;
- срок приостановления операций, но не более 30 суток;
- Ф.И.О., должность и подпись лица, уполномоченного на подписание постановления о приостановлении.
Постановление о приостановлении
Постановление о приостановлении оформляется на бланке письма Федеральной службы по финансовому мониторингу и подписывается заместителем директора Федеральной службы по финансовому мониторингу , курирующим вопросы противодействия финансированию терроризма (заместитель директора), или заполняется в электронной форме и подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью заместителя директора Федеральной службы по финансовому мониторингу.
Подписанное постановление о приостановлении регистрируется структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, осуществляющим функции по организации и ведению делопроизводства и передается в уполномоченное подразделение.
Электронный образ постановления о приостановлении, оформленного на бланке письма Федеральной службы по финансовому мониторингу, размещается в личном кабинете организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию, структурным подразделением Федеральной службы по финансовому мониторингу, отвечающим за вопросы информационного обеспечения, незамедлительно с момента регистрации.
В случае заполнения и подписания постановления о приостановлении в электронной форме оно автоматически регистрируется в системе электронного документооборота Федеральной службы по финансовому мониторингу и размещается в личном кабинете организации, ИП на официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», направивших информацию.
