Анкета для факторинговой компании

Для составления документов в налоговые органы необходимы следующие документы от руководителя факторинговой компании и всех ее учредителей:

Руководитель компании обязан пройти обучение с получением свидетельства установленного образца по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным,  финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

В соответствии с пунктом 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти следующие сотрудники факторинговой компании:

1. соискатель на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ проходит однократно до назначения на указанную должность;
2. руководитель факторинговой компании;
3. руководители филиалов (при наличии);
4. главный бухгалтер (бухгалтер) факторинговой компании (при наличии);
5. главные бухгалтеры (бухгалтеры) филиалов (при наличии);
6. руководитель юридического подразделения (юрист) факторинговой компании.

ВНИМАНИЕ!!! Каждого учредителя, в том числе будущего руководителя организации убедительно просим проверять на сайте ФНС России "Прозрачный бизнес" на предмет ограничения участия в юридических лицах. 

2. Юридический адрес. Рекомендуем использовать для регистрации адреса нежилое помещение. От арендодателя в этом случае будет нужно гарантийное письмо.

Также законодательство РФ допускает регистрацию по месту жительства директора организации, но в этом случае налоговые органы могут провести проверку с выездом по местонахождения юридического лица. При регистрации организации по месту жительства директора нужно будет письменное согласие каждого собственника, которые имеют долю в праве собственности на указанное жилое помещение.

3. Наименование организации. Полное и сокращенное. А также на иностранном языке при наличии.

После успешного получения документов в налоговых органах нужно будет нужно выполнить следующие действия:

1. Получить коды статистики (ОКПО) на сайте Росстата.
2. Изготовить печать.
3. Выбрать режим налогообложения.
4. Назначить приказом директора и бухгалтера.
5.  Открыть расчетный счет в банке.