Для составления документов в налоговые органы необходимы следующие документы от руководителя факторинговой компании и всех ее учредителей: Паспорт руководителя организации * не более: 50 Должность руководителя организации * Директор Генеральный директор ИНН руководителя организации * не более: 50 Руководитель компании обязан пройти обучение с получением свидетельства установленного образца по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения". В соответствии с пунктом 10 Положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 №203 обучение в форме целевого инструктажа также должны пройти следующие сотрудники факторинговой компании: соискатель на должность специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ проходит однократно до назначения на указанную должность; руководитель факторинговой компании; руководители филиалов (при наличии); главный бухгалтер (бухгалтер) факторинговой компании (при наличии); главные бухгалтеры (бухгалтеры) филиалов (при наличии); руководитель юридического подразделения (юрист) факторинговой компании. ВНИМАНИЕ!!! Каждого учредителя, в том числе будущего руководителя организации убедительно просим проверять на сайте ФНС России "Прозрачный бизнес" на предмет ограничения участия в юридических лицах. Паспорт учредителя №1 не более: 50 ИНН учредителя №1 не более: 50 Паспорт учредителя №2 не более: 50 ИНН учредителя №2 не более: 50 Паспорт учредителя 3 не более: 50 ИНН учредителя №3 не более: 50 2. Юридический адрес. Рекомендуем использовать для регистрации адреса нежилое помещение. От арендодателя в этом случае будет нужно гарантийное письмо. Также законодательство РФ допускает регистрацию по месту жительства директора организации, но в этом случае налоговые органы могут провести проверку с выездом по местонахождения юридического лица. При регистрации организации по месту жительства директора нужно будет письменное согласие каждого собственника, которые имеют долю в праве собственности на указанное жилое помещение. Юридический адрес * 3. Наименование организации. Полное и сокращенное. А также на иностранном языке при наличии. Наименование юридического лица * 4. Виды деятельности (подбор ОКВЭДов осуществляется нашими специалистами) 5. Размер уставного капитала. От 10 000 рублей и выше * Телефон * E-mail * После успешного получения документов в налоговых органах нужно будет нужно выполнить следующие действия: Получить коды статистики (ОКПО) на сайте Росстата. Изготовить печать. Выбрать режим налогообложения. Назначить приказом директора и бухгалтера. Открыть расчетный счет в банке.
