Программа подготовки и обучения сотрудников ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ

Подготовка актуальной редакции программы подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в связи с вступлением в силу следующих нормативных актов:

1. Постановление Правительства РФ №1157 от 2 августа 2025 г. «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями» (вступило в силу 10 августа 2025 г.);
2. Федеральный закон РФ №522-ФЗ от 28 декабря 2024 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 1 июня 2025 г.).

Образец 

Программа подготовки и обучения сотрудников включает в себя 5 (пять) бланков юридических документов:

1. Приказ об утверждении программы подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
2. План реализации программы подготовки и обучения сотрудников в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения на календарный год в Excel.
3. Приказ об утверждении перечня сотрудников, которые должны проходить обязательную подготовку и обучение в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансирования распространения оружия массового уничтожения на календарный год.
4. Свидетельство о прохождении сотрудником обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в форме вводного инструктажа (образец заполнения).
5. Свидетельство о прохождении сотрудником обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения в форме дополнительного инструктажа (образец заполнения).

Для оказания услуги требуется предоставить на электронную почту info@law115.ru следующие сведения и документы:

1. ИНН заказчика.
2. ФИО специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля.
3. Вид деятельности по ФЗ-115.
4. Штатное расписание без заработной платы или список должностей с указанием всех филиалов и территориальных обособленных подразделений.

 Программа подготовки и обучения сотрудников предоставляется на электронную почту Заказчика в удобном для редактирования формате doc. (MS Word).

Перед направлением документов Заказчику все документы проходят проверку на соответствие действующему законодательству Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ. При необходимости наши специалисты восстанавливают вышеперечисленные документы за прошлые периоды.

Объем программы подготовки и обучения кадров 23 страницы, Шрифт Arial, размер шрифта 12, количество знаков без пробелов 50 765.

Все файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky  Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.

 7500 ₽ НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Оплатить подготовку программы подготовки и обучения кадров можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или онлайн для физических лиц с предоставлением кассового чека на электронную почту.

Сообщите Ваши реквизиты на электронную почту info@law115.ru и мы направим Вам ответным письмом счет и договор, подписанные с нашей стороны или в ЭДО.

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или на электронную почту info@law115.ru Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах.

За отсутствие программы подготовки и обучения кадров и за несоответствие структуры и содержания программы требованиям нормативных правовых актов в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ применяются административные штрафы, предусмотренные статьей 15.27 КоАП РФ в размере до 100 000 рублей.

Подготовка и обучение работников в сфере ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ

В связи с вступлением в силу Федерального закона РФ №522-ФЗ от 28 декабря 2024 г. «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу с 1 июня 2025 г.) изменилась общепринятая аббревиатура «ПОД/ФТ и ФРОМУ» на «ПОД/ФТ/ЭД и ФРОМУ». По этой причине требуется переименовать название локальных актов принятых юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем до 1 июня 2025 года.

Один из таких локальных актов «Программа подготовки и обучения кадров». Требуется подготовить и утвердить новую редакцию рассматриваемой программы со следующим наименованием «Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Кроме этого во исполнение Федерального закона РФ №522-ФЗ в августе 2025 года вступили в силу новые Требования к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденные постановлением Правительства РФ №1157 от 2 августа 2025 г. (вступило в силу 10 августа 2025 г.).

Пунктом 35 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утв. постановлением Правительства РФ №1157 02.08.2025 г. установлено, что «Программа подготовки и обучения кадров в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения разрабатывается в соответствии с законодательством Российской Федерации». В настоящее время действует Положение о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утвержденного приказом Федеральной службой России по финансовому мониторингу №203 от 03.08.2010 г. Последние изменения в рассматриваемый нормативный акт были внесены в 2011 году, поэтому представляется, что в ближайшее время на смену приказа №203 будет принят новый нормативный акт о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения.