Телефон:
Бесплатная консультация:
Главная \ Документация по ПОД/ФТ \ Документы по ФЗ-115 \ Постановка на учет в территориальном органе Росфинмониторинга

Постановка на учет в территориальном органе Росфинмониторинга

Постановке на учет в территориальном органе Росфинмониторинга подлежат следующие организации и индивидуальные предприниматели: лизинговые компании; операторы по приему платежей; организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; индивидуальные предприниматели, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества; коммерческие организации, заключающие договоры финансирования  под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов.

Для постановки на учет организация или индивидуальный предприниматель представляет в территориальный орган Росфинмониторинга карту постановки  на учет по форме, утвержденной приказом Росфинмониторинга от 11.02.2019 №33. 

Для подготовки карты постановки на учет (КПУ) следует предоставить следующие сведения:

не более: 50

Руководитель организации обязан пройти однократное обучение в форме целевого инструктажа согласно п. 4 пп. а п. 6 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

не более: 50
не более: 50

6. Сведения о специальном должностном лице. Обязанности специального должностного лица на себя может возложить руководитель юридического лица.

Специальным должностным лицом, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, не может быть лицо, имеющее неснятую или непогашенную судимость за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти. 

не более: 50
не более: 50

Квалификационные требования к соискателям на должность специалиста по финансовому мониторингу юридического лица:

  • наличие высшего образования по специальностям, направлениям подготовки, относящимся к укрупненной группе специальностей, направлений подготовки "Экономика и управление", либо по направлению подготовки "Юриспруденция".

или

  • при отсутствии указанного образования - наличие опыта работы не менее 2 лет на должностях, связанных с исполнением обязанностей по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения массового уничтожения.
не более: 50
не более: 50

Лицо, планирующее осуществлять функции специального должностного лица обязано пройти обучение в форме целевого инструктажа однократно до начала осуществления таких функций согласно п. 4 пп. а п. 6 приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 3 августа 2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

не более: 50
Яндекс.Метрика ;