Бесплатная консультация:
Главная \ ● Ломбарды \ Создание ломбарда \ Регистрация автоломбарда

Регистрация автоломбарда

Наши специалисты оказывают услуги по регистрации автоломбарда. 

Создание автоломбарда (шаги)

Создание ломбарда состоит из следующих этапов, на каждом из которых наши специалисты будут оказывать Вам необходимую правовую помощь.

1 этап. Регистрация юридического лица - ломбарда.

На данном этапе наши специалисты подготовят необходимые документы в налоговые органы для регистрации юридического лица ООО "Ломбард". В состав разрабатываемых документов входят: устав ломбарда, решение или протокол о создании ломбарда, заявление №Р11001 о реистрации ломбарда в налоговых органах, приказ о назначении директора и бухгалтера.

На данном этапе мы окажем Вам помощь в подборе ОКВЭДов, получении кодов статистики из Росстата, в организации бухгалтерского и налогового учета.

При регистрации ломбарда Вам будет необоходимо оплатить государственную пошлину в размере 4000 рублей.

2 этап. Подготовка уведомлений от имени автоломбарда в Банк России, в Росфинмониторинг и Роскомнадзор.

После получения всех документов в налоговых органах наши специалисты подготовят для Вас необходимые уведомления в надзорные органы: Банк России, Федеральную службу по финансовому мониторингу и Федеральную службу по массовым коммуникациям и технологиям. А также окажут помощь в подключении к личному кабинету участника финансового рынка и личному кабинету Росфинмониторинга.

3 этап. Целевой (внеплановый) инструктаж по программе "Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" (ПОД/ФТ) в форме целевого инструктажа с выдачей свидетельства установленного образца.

Автоломбарды, в соответствии со статьей 5 Федерального закона №115-ФЗ относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами. Поэтому отдельные сотрудники автоломбарда обязаны пройти обучение по ПОД/ФТ. Так, в соответствии с Указанием Банка России от 05.12.2014 №3471-У обучение в ломбарде обязаны пройти следующие работники:

  • руководитель ломбарда;
  • руководитель филиала ломбарда;
  • заместитель руководителя ломбарда (филиала), курирующий в соответствии с письменно оформленным распределением обязанностей вопросы организации и осуществления внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ;
  • главный бухгалтер (бухгалтер) ломбарда (филиала) либо сотрудник, осуществляющий функции по ведению бухгалтерского учета;
  • специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в ломбарде (так называемый ответственный сотрудник в ломбарде);
  • контролер ломбарда (при его наличии);
  • сотрудники службы внутреннего контроля ломбарда (при ее наличии);
  • руководитель юридического подразделения ломбарда (филиала) либо юрист ломбарда;
  • руководитель службы безопасности ломбарда (филиала).

Указанное обучение по под фт Вы можете пройти в нашей компании. С графиком ближайших инструктажей Вы можете ознакомиться на нашем сайте. Наша компания аккредитована в Международном учебно-методическом центре финансового мониторинга. Обучение проходит в виде онлайн-курса (вебинар).

4 этап. Разработка документации в соответствии с требованиями Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Кроме обучения по ПОД/ФТ ломбарды обязаны разработать и утвердить Правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, утв. Банком России 15.12.2014 №445-П.

5 этап. Разработка документов для предоставления займов в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2013 №353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)» и Федерального закона от  от 19.07.2007 №196-ФЗ  «О ломбардах»

На указанном этапе специалисты разрабатывают необходимый комплект документов для выдачи займов под залог транспортных средств.

Кроме вышеперечисленного при создании ломбарда Вам будет необходимо приобрести усиленную квалифицированную электронную подпись для напралвения в электронном виде отчетность в Росфинмониторинг и в Банк России.

Яндекс.Метрика ;