Документы для назначения на должность специального должностного лица оператора по приему платежей, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по требованиям Банка России:
- Должностная инструкция специального должностного лица оператора по приему платежей.
- Приказ о назначении специального должностного лица оператора по приему платежей.
- Трудовой договор со специальным должностным лицом оператора по приему платежей.
- Приказ о приеме на работу специального должностного лица оператора по приему платежей.
- Приказ о передаче ключей электронной подписи и кодов идентификации и аутентификации пользователя Личного кабинета Федеральный службы по финансовому мониторингу.
- Приказ о регистрации специального должностного лица оператора по приему платежей в личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.
- Согласие на обработку персональных данных специального должностного лица оператора по приему платежей.
- Соглашение о неразглашении специальным должностным лицом оператора по приему платежей информации содержащей персональные данные.
- Соглашение о конфиденциальности и неразглашении информации специальным должностным лицом оператора по приему платежей.
- Памятка специального должностного лица оператора по приему платежей об ответственности за разглашение информации.
И устная или письменная юридическая консультация о квалификационных требованиях и требования к деловой репутации специального должностного лица оператора по приему платежей (1 час - 60 минут).
Все документы подготовлены на основании требований Федерального закона №298-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» и Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», в том числе Указания Банка России №3470-У от 05.12.2014 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях».
Заказчику предоставляется актуальная версия вышеперечисленных документов для назначения специального должностного лица в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. После приобретения перед направлением документов на электронную почту Заказчика, каждый документ проходит проверку на актуальность по состоянию на дату покупки.
Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (Telegram, WhatsApp) или на электронную почту info@law115.ru
Банк России вправе отказать во внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей в случае несоответствия лица, осуществляющего функции специального должностного лица, ответственного у заявителя за реализацию правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, квалификационным требованиям и (или) требованиям к деловой репутации.
Обновления юридических документов доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности оператора по приему платежей, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие ему не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.
О специальном должностном лице оператора по приему платежей
Лицо, осуществляющее функции (в том числе временно) специального должностного лица оператора по приему платежей, должно соответствовать квалификационным требованиям, установленным Банком России на основании пункта 2 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Так, лицо, осуществляющее функции специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля оператора по приему платежей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения при назначении на должность и в течение всего периода осуществления функций по указанной должности, включая временное исполнение должностных обязанностей, должно соответствовать требованиям к деловой репутации. Под несоответствием лица требованиям к деловой репутации понимается:
1. наличие у лица, осуществляющего функции специального должностного лица оператора по приему платежей, неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики или преступления против государственной власти;
2. наличие факта назначения лицу административного наказания в виде дисквалификации, срок которого не истек;
3. осуществление лицом функций (независимо от срока, в течение которого осуществлялись функции) единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера, члена совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации, некредитной финансовой организации (далее при совместном упоминании - финансовая организация), лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, оператора платежной системы, оператора по приему платежей, специального должностного лица оператора по приему платежей, специального должностного лица, ответственного за реализацию правил внутреннего контроля в финансовой организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, либо руководителя саморегулируемой организации в сфере финансового рынка в течение двенадцати месяцев, предшествовавших дню отзыва (аннулирования) за нарушение требований законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России у финансовой организации лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или дню исключения финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, оператора платежной системы, оператора по приему платежей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра за нарушение законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России, если на день, предшествующий дню назначения (избрания) лица на должность или дню представления в Банк России документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, не истек пятилетний срок со дня отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или со дня исключения такой организации из соответствующего реестра (за исключением случая, если лицо представило в Банк России доказательства непричастности к принятию решения или совершению действий (бездействию), которые привели к отзыву (аннулированию) лицензии на осуществление операций, соответствующих виду деятельности финансовой организации, или к исключению финансовой организации, лица, оказывающего профессиональные услуги на финансовом рынке, оператора платежной системы, оператора по приему платежей, саморегулируемой организации в сфере финансового рынка из соответствующего реестра);
4. привлечение лица два и более раза в течение трех лет, предшествующих дню его назначения (избрания) на должность или дню представления в Банк России документов для внесения сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей, в соответствии с вступившим в законную силу судебным актом к административной ответственности за неправомерные действия при банкротстве юридического лица, преднамеренное и (или) фиктивное банкротство юридического лица, за исключением случая, если такое административное правонарушение повлекло административное наказание в виде предупреждения;
5. наличие сведений о лице в перечне организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в составляемых в рамках реализации полномочий, предусмотренных главой VII Устава ООН, Советом Безопасности ООН или органами, специально созданными решениями Совета Безопасности ООН, перечнях организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения;
Устные и письменные юридические консультации операторов по приему платежей, платежных агентов, платежных субагентов и поставщиков о применении Федерального закона №298-ФЗ от 10.07.2023 «О внесении изменений в Федеральный закон «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами» и отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Документы для подготовки и обучения сотрудников оператора по приему платежей по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения по требованиям Банка России.
Подготовка заявления о внесении сведений о юридическом лице в реестр операторов по приему платежей. Услуга оказывается в любом регионе Российской Федерации.
Проверка сайта оператора по приему платежей на предмет соответствия его нормативным актам Банка России или юридическая консультация о требованиях к содержанию, структуре сайта и его контенту.
6. наличие принятого межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, решения о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества лица.