Порядок реализации специальных экономических мер юридическими лицами, осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней

Документооборот юридических лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в целях применения специальных экономические мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц: 

1. Порядок реализации специальных экономических мер юридическими лицами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
2. Идентификация и учет блокируемых лиц, юридическими лицами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.
3. Замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества юридическими лицами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
4. Подготовка и обучение работников юридических лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в целях применения специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
5. Назначение ответственного сотрудника юридических лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, в целях применение специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
6. Порядок представления информации юридическими лицами, осуществляющими скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Стоимость 14500 р. НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения. Для абонентов скидки.

Документы предоставляются Заказчику в удобном для редактирования формате doc. (MS Word), Шрифт Arial, размер 12. По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Уникальные документы юридических лиц, осуществляющих скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, которые отсутствуют в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготавливаются на основании требований основных нормативных правовых актов о применении специальных экономических мер и принудительных мер:

1. Федеральный закон №41 от 26.03.1998 «О драгоценных металлах и драгоценных камнях».
2. Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
3. Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Неприменение принудительных мер по замораживанию (блокированию) денежных средств и иного имущества, предусмотренных законодательством Российской Федерации о специальных экономических мерах и принудительных мерах, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей (ч. 2 ст. 15.27.1 КоАП РФ).

О применении специальных экономических мер юридическими лицами осуществляющими куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней

С 1 февраля 2024 года юридические лица (например, ООО, АО), осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий обязаны применять специальные экономические меры направленные на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц. 

На первый взгляд формулировка простая и не вызывает вопросов. Между тем, с 2023 года к нам продолжают поступать вопросы от юридических лиц, состоящих на специальном учете в Федеральной пробирной палате следующего содержания «Какие организации, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями являются субъектами Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года)?»

1. Если юридическое лицо осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на него, соответственно,  распространяются требования Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года). 

Драгоценные металлы - это золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий). Драгоценные металлы могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях, ювелирных и других изделиях, монетах, ломе и отходах производства и потребления.

Драгоценные камни - это природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации. Не являются драгоценными камнями материалы искусственного происхождения, обладающие характеристиками (свойствами) драгоценных камней.

Ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней - это изделия, изготовленные из драгоценных металлов и их сплавов и имеющие пробы не ниже минимальных проб, установленных Правительством Российской Федерации, в том числе изготовленные с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней, других материалов природного или искусственного происхождения или без них, за исключением монет, прошедших эмиссию, и государственных наград, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее также - ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов), либо изделия, изготовленные из материалов природного или искусственного происхождения с использованием различных видов декоративной обработки, со вставками из драгоценных камней.

2. Если юридическое лицо осуществляет куплю-продажу драгоценных металлов, которые используются для изготовления приборов и оборудования в целях их последующей продажи (реализации), то на него также  распространяются требования Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).

3. Юридические лица, осуществляющие обработку отходов и лома драгоценных металлов являются субъектами Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).

4. Юридические лица, осуществляющие скупку у физических лиц ювелирных и других изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней, лома таких изделий, являются субъектами Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).

5. Юридические лица, осуществляющие заготовку лома и отходов драгоценных металлов и продукции (изделий), содержащей драгоценные металлы, являются субъектами Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» (в ред. с 01.02.2024 года).

Таким образом, на вышеперечисленных субъектов в полной мере распространяются все требования законодательства о применении специальных экономических мер направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Перечисленные юридические лица обязаны разработать локальные акты о реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

Пример положения о реализации специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц

Исключение - это религиозные организации, музеи и организации, использующие драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения и индивидуальные предприниматели, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий.