Обратный звонок
Главная \ Семинары \ Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2020 года

Июльские изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2020 года

← Предыдущая Следующая →
0

Интернет-семинар

30 июля 2020 года

«Изменения в законодательстве о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 2020 года»

В июле 2020 года вступили в силу сразу три федеральных закона, которые внесли изменения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Некоторые изменения вступили в силу уже в июле 2020 года, а другие вступят в силу позднее в декабре 2020, январе 2021 и марте 2022 году. Желающих узнать более подробнее об указанных изменениях и о том какие еще законопроекты подготавливаются Государственной Думой (новые виды административной ответственности и пр.) в сфере ПОД/ФТ приглашаем принять участие в Интернет-семинаре, где Вы сможете задать интересующие Вас вопросы.

Запись семинара можно приобрести за 2000 р.

Программа Интернет-семинара

10:00-10:45

О каких операциях, подлежащих обязательному контролю нужно будет сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу с января 2021 года

Контролируемые сделки при выплате страхового возмещения или получении страховой премии.

Контролируемые сделки при получении денежных средств, которые служат условием участия в азартной игре; при передаче или выплате выигрыша при наступлении результата азартной игры; при выплате, передаче или предоставлении выигрыша от участия в лотерее.

Контролируемые сделки при предоставлении имущества по договору финансовой аренды (лизинга); по зачислению денежных средств на счет (вклад) или списанию денежных средств со счета (вклада) при осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга).

Контролируемые сделки с недвижимым имуществом на сумму свыше 3 миллионов рублей.

Контролируемые сделки по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных в качестве аванса за услуги связи.

О каких операциях будут сообщать с января 2021 года организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом. Разделение обязанностей по виду деятельности.

Изменения в правилах идентификации клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Обзор Федерального закона от 13 июля 2020 г. №208-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля»

10:45-11:00 – перерыв.

11:00-12:00

Обзор федерального закона от 20 июля 2020 г. №212-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершения финансовых сделок с использованием финансовой платформы».

Обзор Федерального закона от 27 декабря 2019 г. №480-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства Российской Федерации о нотариате и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Обзор по отдельным вопросам судебной практики, связанным с принятием судами мер противодействия незаконным финансовым операциям, (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 8 июля 2020 года.

Проект Федерального закона "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Статья 30.3 нового КоАП РФ. «Неисполнение требований законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Новая ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение требований в части идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев, и (или) неисполнение требований подпункта 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ.

Новая ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение адвокатами, нотариусами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, аудиторскими организациями, индивидуальными аудиторами требований Федерального закона №115-ФЗ и (или) требований нормативных правовых актов, нормативных актов, изданных в соответствии с указанным федеральным законом.

Новые тенденция нормативного регулирования в сфере противолегализационного контроля.

Судебная практика.

После 12:00 – вопросы и ответы.

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее
Яндекс.Метрика ;