Обратный звонок
Главная \ Финансовый мониторинг \ Специальные экономические меры

Специальные экономические меры

Разработка и внедрение документооборота для работы в соответствие с требованиями Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», в том числе Федерального закона №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»: 

  1. Положение о специальных экономических мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц с приложениями.
  2. Приказ о назначении ответственного сотрудника за представление информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.
  3. Должностная инструкция ответственного сотрудника за представление информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц.

guarantee-2_v3-lin Документы будут направлены в день оплаты в формате .doc (MS Word). По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Удобные способы оплаты: банковская карта (онлайн), по QR коду и безналичный расчет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОплатаПоРеквезитам-dk ОплатаКартойОнлайн-dk ОплатаQR-dkСПБ-dk

guarantee_v3-lin Нет устаревших шаблонов. Уникальные документы, которые отсутствуют в свободном доступе в сети Интернет и в справочно-правовых системах. Документы подготовлены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проходят проверку на актуальность перед отправкой их Заказчику:

  1. Федеральный закон №281-ФЗ от 30.12.2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
  2. Федерального закона №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».
  3. Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
  4. Положение Банка России «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».
  5. Указание Банка России «О порядке применения к некредитным финансовым организациям мер, предусмотренных статьей 76.5-3 Федерального закона от 10 июня 2002 года №86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)».

Обновления документации доступны в рамках абонентского обслуживания. Абонентское обслуживание - это ежемесячное юридическое сопровождение деятельности  организации, которое включает в себя наиболее востребованные услуги, позволяющие организации не только находиться в курсе всех изменений в законодательстве, но и вести работу по актуальной документации.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp  Whatsapp

В соответствии со ст. 76.5-3 Федерального закона №86-ФЗ от 10.07.2002 «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» в случаях нарушения некредитной финансовой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами и (или) иным имуществом и указанной в части 4 статьи 3.1 Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 года «О специальных экономических мерах и принудительных мерах» и (или) нормативных актов Банка России, принятых в соответствии с указанным Федеральным законом, Банк России имеет право:

  • направлять обязательные для исполнения предписания, в том числе с требованием об устранении выявленных нарушений,
  • вводить предписанием на срок до шести месяцев ограничение деятельности некредитной финансовой организации, в том числе ограничивать полностью или частично привлечение денежных средств, прием новых клиентов (членов), выдачу займов и проведение иных операций,
  • взыскивать штраф в размере до 5 миллионов рублей,
  • применять иные меры, предусмотренные федеральными законами.

Неоднократное в течение одного года неисполнение некредитными финансовыми организациями специальных экономических мер, предусмотренных статьей 3.1 Федерального закона №281-ФЗ от 30.12.2006 «О специальных экономических мерах и принудительных мерах», и (или) неоднократного в течение одного года нарушения требований нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом влечет: 

  • приостановление действия лицензии,
  • аннулирование лицензии,
  • обращение Банка России в суд с заявлением о ликвидации,
  • запрет на проведение всех или части операций,
  • исключение сведений о юридическом лице из государственного реестра.

О специальных экономических мерах, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций

С 1 февраля 2024 года вступает в силу Федеральный закон №422-ФЗ от 04.08.2023 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

К специальным экономическим мерам относятся запрет на совершение действий в отношении блокируемых лиц и (или) возложение обязанности совершения указанных действий, а также ограничения, устанавливаемые законодательством Российской Федерации.

Специальные экономические меры могут быть направлены:

  • на приостановление реализации всех или части программ в области экономической, технической помощи, а также программ в области военно-технического сотрудничества;
  • на запрет (ограничение) совершения финансовых операций в отношении блокируемых лиц и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц;
  • на запрет или установление ограничений на осуществление внешнеэкономических операций;
  • на прекращение или приостановление действия международных торговых договоров и иных международных договоров Российской Федерации в области внешнеэкономических связей;
  • на изменение вывозных и (или) ввозных таможенных пошлин;
  • на запрет или ограничение на заход в порты Российской Федерации судов и на использование воздушного пространства Российской Федерации или отдельных его районов;
  • на установление ограничений на осуществление туристской деятельности;
  • на запрет на участие в международных научных и научно-технических программах и проектах, научных и научно-технических программах и проектах иностранного государства.

Под блокируемыми лицами понимаются:

  • иностранные государства, и (или) иностранные организации, и (или) иностранные граждане, и (или) лица без гражданства;
  • юридические лица, подконтрольные иностранным организациям, и (или) иностранным гражданам, и (или) лицам без гражданства.

Под юридическим лицом, подконтрольным иностранной организации, и (или) иностранному гражданину, и (или) лицу без гражданства, понимается юридическое лицо, в котором указанные лица и (или) организация вправе прямо или косвенно (через третьих лиц, в том числе входящих в одну группу лиц) самостоятельно или совместно распоряжаться в силу участия в этом подконтрольном юридическом лице более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления этого подконтрольного юридического лица.

К некредитным финансовым организациям, относятся:

  • профессиональные участники рынка ценных бумаг (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих деятельность исключительно по инвестиционному консультированию);
  • страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры, общества взаимного страхования и иностранные страховые организации, имеющие право в соответствии с Законом Российской Федерации№4015-I от 27.11.1992 года «Об организации страхового дела в Российской Федерации» осуществлять страховую деятельность на территории Российской Федерации;
  • негосударственные пенсионные фонды в части осуществления деятельности по негосударственному пенсионному обеспечению;
  • управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;
  • микрофинансовые организации;
  • кредитные потребительские кооперативы;
  • сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;
  • ломбарды;
  • операторы по приему платежей;
  • операторы финансовых платформ;
  • операторы информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, и операторы обмена цифровых финансовых активов;
  • операторы инвестиционных платформ.

Перечисленные некредитные финансовые органзиации, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, обязаны представлять в Центральный банк Российской Федерации информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц, в сроки, порядке, составе и формате, которые установлены Центральным банком Российской Федерации.

 

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить