Бесплатная консультация:

Пакет услуг по ПОД ФТ ФРОМУ

Разговоры о тотализаторе пошли в России только после распада СССР, когда запреты государства на ставки на различные спортивные события были отменены на законодательном уровне. Сегодня тотализаторами зовутся определенные виды ставок на спорт и некоторые другие события, касающиеся политики, культуры и некоторых других сфер жизни.

А поскольку ставочный бизнес в наши дни способен приносить владельцам тотализаторов и букмекерских контор огромные прибыли, которые могут не быть учтены ни в одном отчетном финансовом документе, государство было вынуждено озаботиться созданием определенного механизма противодействия отмывания доходов, которые получены незаконными способами.

Именно поэтому все существующие на территории РФ букмекерские конторы и тотализаторы обязаны неукоснительно выполнять все требования Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ.

Обязательная идентификация клиентов согласно законодательству о ПОД/ФТ

Закон N 115-ФЗ указывает, что при проведении денежных операций в обязательном порядке должна быть проведена идентификация каждого клиента тотализатора или букмекерской конторы. Это создает некоторые трудности для всех без исключения клиентов БК. Вот уже пять лет для того, чтобы стать участником легального российского тотализатора, потенциальный беттер должен идентифицироваться дважды. Сначала с предъявлением паспорта ему необходимо пройти идентификацию в конкретной букмекерской конторе, а после та же процедура должна пройти в ЦУПИС (центре перевода интерактивных ставок). Все вместе это занимает у человека от нескольких часов до нескольких дней.

Решение проблемы лежит в постепенном упрощении процедуры идентификации, что в будущем должно сказаться на общем числе российских беттеров.

Несоблюдение законодательства: какая ответственность лежит на БК и тотализаторах

Законодательство предусматривает за нарушение закона об отмывании денег следующие наказания для букмекерских контор и организаторов тотализаторов:

  • штрафами, размер которых определяется суммами ущерба:
  • лишением свободы на срок от 6 месяцев до 4 лет.

Если же подобное преступление совершено группой лиц или человеком с использованием служебного положения, то наказанием за это преступление становится лишение свободы сроком на 5 лет и штрафом до 500 000 рублей.

Яндекс.Метрика ;