Исключение из списка лиц, состоящих на специальном учете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК

Исключение юридического лица и индивидуального предпринимателя из списка участников рынка, состоящих на специальном учете, но не отражающих операции в ГИИС ДМДК.

За не отражение операций в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) применяется административная ответственность, предусмотренная статьей 15.47 КоАП РФ. 

Так, нарушение правил учета драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, непредставление отчетности по установленным законодательством формам о движении драгоценных металлов и драгоценных камней в любом виде, состоянии либо представление отчетности, содержащей недостоверные сведения о фактическом расходе драгоценных металлов и драгоценных камней, или непредставление информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о драгоценных металлах и драгоценных камнях, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей.

Нарушение правил хранения и инвентаризации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в WhatsApp 

По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram) или на электронную почту info@law115.ru

Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) 

Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК) - это федеральная государственная информационная система, предназначенная для получения, обработки, хранения и предоставления информации о происхождении и об обращении драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них, а также для организации специального учета и взаимодействия с государственными информационными системами налоговых органов, таможенных органов и иных федеральных органов исполнительной власти, определяемых Правительством Российской Федерации, органов внутренних дел, следственных органов, информационной системой Центрального банка Российской Федерации

Государственная интегрированная информационная система в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота создана в следующих целях:

1. обеспечение прослеживаемости (учета) драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них в целях осуществления контроля за обращением драгоценных металлов и драгоценных камней, а также подтверждения их подлинности и легальности происхождения;
2. формирование аналитической информации о состоянии отрасли драгоценных металлов и драгоценных камней;
3. обеспечение применения риск-ориентированного подхода при осуществлении государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камнях, включая выявление индикаторов риска нарушения обязательных требований, а также при осуществлении контроля за соблюдением требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Для ввода продукции, ювелирных изделий в оборот участник оборота продукции, ювелирных изделий осуществляет их регистрацию в ГИИС ДМДК. Для регистрации продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК участник оборота продукции, ювелирных изделий посредством личного кабинета представляет сведения, подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью.

Участники оборота продукции, ювелирных изделий направляют информацию по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в ГИИС ДМДК не позднее 5-го календарного дня со дня его возникновения.

Внесение изменений (уточненных сведений) по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий возможно до момента подтверждения сделки второй стороной.

После подтверждения сделки второй стороной уточненные сведения по каждому факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий вносятся в ГИИС ДМДК отдельным корректирующим документом с указанием документа, на основании которого проводится корректировка.

Направление в ГИИС ДМДК информации по факту (случаю) оборота продукции, ювелирных изделий в связи с приемом стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов для зачисления драгоценных металлов на банковские счета (вклады) в драгоценных металлах участников оборота продукции, ювелирных изделий, не являющихся кредитными организациями или Центральным банком Российской Федерации, на ранее открытые таким лицам обезличенные металлические счета, а также в связи с выдачей стандартных и мерных слитков аффинированных драгоценных металлов со списанием с указанных счетов осуществляется при наличии согласия, предоставленного участником оборота продукции, ювелирных изделий, не являющимся кредитной организацией или Центральным банком Российской Федерации, на направление второй стороной по сделке соответствующей информации в ГИИС ДМДК.

Специальный учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Постановка на специальный учет в государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Подробнее

Внесение изменений в карту специального учета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями

Внесение изменений в карту специального учета в личном кабинете государственной интегрированной информационной системе в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота (ГИИС ДМДК).

Подробнее

Настройка личного кабинета ГИИС ДМДК и УКЭП

Регистрация и настройка личного кабинета ГИИС ДМДК, УКЭП, настройка веб-браузера Спутник, Яндекс.Браузер, Chromium-gost, СКЗИ КриптоПро CSP, КриптоПро ЭЦП Browser plug-in, установка корневого и промежуточного сертификатов.

 

Цена

от 5000 р.

Подробнее

Об исключениях для отдельных видов продукции и ювелирных изделий

Правила функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота не распространяется на следующие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями:

1. хранение, изучение и публичное представление музейных предметов, содержащих драгоценные металлы и (или) драгоценные камни, и музейных коллекций, состоящих из них, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации;
2. драгоценные металлы, драгоценные камни, изделия из них, находящиеся в Государственном фонде драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации, государственных фондах драгоценных металлов и драгоценных камней субъектов Российской Федерации;
3. продукцию, ювелирные изделия, ввозимые в Российскую Федерацию организаторами и участниками международных выставок и ярмарок в качестве образцов и экспонатов и их последующий вывоз;
4. продукцию, ювелирные изделия, находящиеся на временном хранении либо помещенные под таможенную процедуру таможенного склада;
5. продукцию, ювелирные изделия, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до таможенного органа в месте убытия;
6. продукцию, ювелирные изделия, помещаемые под таможенную процедуру таможенного транзита для перевозки (транспортировки) по таможенной территории Евразийского экономического союза иностранных товаров от таможенного органа в месте прибытия до внутреннего таможенного органа;
7. продукцию, ювелирные изделия, обращенные в соответствии с законодательством Российской Федерации в собственность Российской Федерации (конфискованные, бесхозяйные и изъятые); продукцию, ювелирные изделия, в отношении которых при перемещении через таможенную границу Евразийского экономического союза была заявлена таможенная процедура отказа в пользу государства; клады;
8. ювелирные изделия, стандартные и мерные слитки аффинированных драгоценных металлов, ввозимые в Российскую Федерацию физическими лицами и предназначенные для личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью;
9. ювелирные и другие изделия из драгоценных металлов и (или) драгоценных камней, имеющие историческое, художественное, научное или культурное значение, сусальное золото, сусальное серебро, лабораторную посуду и иные изделия, изготавливаемые из драгоценных металлов или драгоценных камней и предназначенные для научных, производственных и медицинских целей;
10. монеты из драгоценных металлов, произведенные по заказу Государственного банка СССР и Центрального банка Российской Федерации для целей выпуска в обращение, а также монеты из драгоценных металлов, выпущенные в обращение в качестве законного средства наличного платежа на территории Российской Федерации или иностранного государства (группы иностранных государств);
11. государственные награды, статут которых определен в соответствии с законодательством Российской Федерации;
12. пробы, в том числе образцы горных пород и минерального сырья, передаваемые субъектами добычи драгоценных металлов в организации для исследований (в том числе исследований химического и минерального составов, физико-механических и физико-химических свойств минерального сырья), а также для отработки технологических параметров и показателей извлечения драгоценных металлов из коренных (рудных), россыпных и техногенных месторождений, и остатки проб, возвращаемые организациями субъектам добычи после проведения исследований.

Порядок подключения, требования к средствам идентификации, способам их формирования и нанесения, составу информации, срокам и способам ее представления и ее получения, а также к программно-аппаратным средствам утверждены Правилами функционирования государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них на всех этапах этого оборота.