Обратный звонок
Главная \ База знаний \ Структура формализованного электронного сообщения

Структура формализованного электронного сообщения

Структура формализованного электронного сообщения

Состав и формат служебной части ФЭС

Версия формата: версия формата <1.4>.

Версия программного обеспечения: версия программного обеспечения (ПО), с использованием которого формируется ФЭС.

<наименование ПО><пробел><версия ПО>

Идентификатор корреспондента: идентификатор Личного кабинета на официальном сайте уполномоченного органа (Росфинмониторинга) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" НФО, передающей ФЭС.

Тип информации: показатель принимает значение:

  • <1> в случае представления сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю;
  • <2> в случае представления сведений о подозрительных операциях;
  • <3> в случае представления информации о принятых мерах по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;
  • <4> в случае представления информации о результатах проверки в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 7 и (или) пунктом 6 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ;
  • <6> в случае представления информации об операциях, приостановленных в соответствии с пунктом 10 статьи 7 и (или) пунктом 8 статьи 7.5 Федерального закона №115-ФЗ;
  • <8> в случае представления сведений о случаях отказа от проведения операций по основаниям, указанным в пункте 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ, и (или) об устранении указанных в пункте 11 статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ оснований, в соответствии с которыми ранее НФО были приняты решения об отказе от проведения операций, сведения о которых были представлены в уполномоченный орган (Росфинмониторинг).

Дата ФЭС: дата формирования ФЭС. Совпадает с датой, указанной в наименовании файла ФЭС.

Должность уполномоченного лица: должность лица, на которого НФО возложены должностные обязанности по направлению ФЭС в Росфинмониторинг (уполномоченное лицо).

ФИО уполномоченного лица: фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) уполномоченного лица.

Телефон (телефоны) уполномоченного лица: номера контактных телефонов (включая код города) уполномоченного лица.

<(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)>, <(код города)><номер телефона> <(добавочный номер)>

Пример:

(495)123-00-00 (12-13)

(499)123-45-67

Адрес электронной почты: адрес электронной почты для связи с уполномоченным лицом (при наличии).

Яндекс.Метрика ;