С 9 июля 2021 года изменились правила раскрытия, хранения и обновления информации о бенефициарных владельцах юридических лиц. Подробности в статье.
Комментарий специалистов компании Ю-Питер Консалтинг к информационному письму Федеральной службы по финансовому мониторингу от 4 декабря 2018 года №57 "О методических рекомендациях по установлению сведений о бенефициарных владельцах клиентов".
Комментарий к Правилам представления юридическими лицами информации о своих бенефициарных владельцах и принятых мерах по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных Федеральным законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", по запросам уполномоченных органов государственной власти, утв. постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 №913.
Комментарий специалистов компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ к методическим рекомендациям Банка России №12-МР и №13-МР.
Опубликован перечень иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже.