Наши специалисты анализируют запрос из налоговых органов о предоставлении письменных пояснений о причинах отсутствия открытых расчетных счетов у налогоплательщика юридического лица.
Обзор письма Банка России от 12 сентября 2018 г. №ИН-014-12/61 «Информационное письмо по вопросам применения Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части функционирования механизма реабилитации клиентов".