Компании, занимающиеся оказанием бухгалтерских и юридических услуг, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 г. №1188. Этот документ разрабатывается специальным должностным лицом. В случае если в бухгалтерской компании отсутствует специальное должностное лицо, то правила внутреннего контроля можно заказать в компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.
О требованиях Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» к общим центрам обслуживания (ОЦО).
Какие локальные акты по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, которые должны быть разработаны в консалтинговых и аудиторских компаниях.
Обзор новых обязанностей бухгалтеров по ФЗ-115 в свете информационного сообщения Минфина России от 12 апреля 2019 г. №ИС-учет-17