Компании, занимающиеся оказанием бухгалтерских и юридических услуг, обязаны разрабатывать правила внутреннего контроля в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 14.07.2021 г. №1188. Этот документ разрабатывается специальным должностным лицом. В случае если в бухгалтерской компании отсутствует специальное должностное лицо, то правила внутреннего контроля можно заказать в компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ.
В июле 2020 года одновременно вступили в силу два федеральных закона, которые внесли изменения и дополнения в Федеральный закон от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
О необходимых действиях с решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма.
В статье наши специалисты рассказывают как заполнить фэс 3 фм о результатах проверки клиентов по Перечню в Росфинмониторинг.