С 1 июля 2021 года применяется новый Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (версия формата 1.5).
С 10 января 2021 года вступили в силу новые коды видов операций, информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276).
Какую отчетность должны направлять в Федеральную службу по финансовому мониторингу юридические и бухгалтерские компании?
В личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу в разделе «Учетные данные» произошли изменения.