Анализ разовой операции клиента, совокупности операций клиента и совокупности действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.
Систематическое помещение имущества в ломбард, когда заемщик зарегистрирован в другом регионе, отличном от региона ведения деятельности ломбарда.
К нам в компанию обратилось агентство недвижимости с просьбой оказать правовую помощь в квалификации сделок купли-продажи недвижимости на предмет отнесения их к необычным сделкам по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103. Причиной обращения послужило получение письма из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.
С 10 января 2021 года вступили в силу новые коды видов операций, информация о которых представляется в Федеральную службу по финансовому мониторингу (Приказ Росфинмониторинга от 30.10.2020 №276).
Подозрительные операции о которых должны сообщать в Федеральную службу по финансовому мониторингу лица, перечисленные в статье 5 Федерального закона №115-ФЗ.
В статье поговорим о контрольных показателях в ежемесячной отчетности об операциях с денежными средствами и в отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу.