Обратный звонок
Главная \ Новости \ необычные сделки

необычные сделки

О подозрительных операциях в 2022 году

Анализ разовой операции клиента, совокупности операций клиента и совокупности действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.

О необычных сделках с недвижимым имуществом

К нам в компанию обратилось агентство недвижимости с просьбой оказать правовую помощь в квалификации сделок купли-продажи недвижимости на предмет отнесения их к необычным сделкам по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 мая 2009 г. №103. Причиной обращения послужило получение письма из Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить