На главной странице Личного кабинета РФМ появилась кнопка "Пройти тестовые задания по НОР ОД и ФТ" из раздела "Обучение". Рассказываем на основании каких документов можно подготовиться к тестовым заданиям для получения положительной оценки.
Обзор информационного сообщения Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.12.2018 г. "Об использовании результатов национальной оценки рисков легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма".
Обзор положений отчетов НОР ОД и НОР ФТ, опубликованных личном кабинете на портале Федеральной службы по финансовому мониторингу.