Обратный звонок
Главная \ Новости \ операции подлежащие обязательному контролю

операции подлежащие обязательному контролю

Обновлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю

С октября 2021 года вступили в силу новые изменения в антиотмывочное законодательство, внесенные Федеральным законом от 28.06.2021 г. №230-ФЗ «О внесении изменений в статью 6 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 3.1 Федерального закона «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации». Указанными изменениями обновлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю.

Операции ломбардов с ювелирными изделиями, подлежащие обязательному контролю

В свете новых январских изменений к нам в компанию продолжают поступать вопросы от ломбардов по применению абзаца 1 подпункта 4 пункта 1 статьи 6 Федерального закона № 115-ФЗ (в редакции от 10.01.2021) в части заполнения полей в формализованных электронных сообщениях (ФЭС) при направлении сведений по операции с движимым имуществом - скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий на сумму равную или превышающую 600 000 рублей в уполномоченный орган: - в разделе «сведения об операции» дата совершения операции.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить