В статье рассматриваются новые изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу 1 сентября 2021 года.
Отличительные особенности программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения депозитария.
Комментарий к Указанию Банка России от 28.03.2019 г. №5108-У "О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 17.10.2018 г. №4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".
Комментарий к Указанию Банка России №5095-У от 21 марта 2019 г. «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга представляемых ценных бумаг на которых является условием для осуществления эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок»
Обзор указания от 22.02.2019 №5075-У и указания от 27.02.2019 №5084-У.
Обзор важных дел по Федеральному закону №115-ФЗ в начале 2019 год (памятка для субъектов ФЗ-115).
Общая характеристика такого юридического документа, как правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ или иначе говоря "что это такое и с чем его едят?".
Что делать с клиентами из списка Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма? Рассказывают специалисты компании Ю-Питер Консалтинг.
Генезис порогового значения в размере 15000 рублей, предусмотренного п. 1.1 ст. 7 Федерального закона №115-ФЗ.
В статье мы рассматриваем виды операций подлежащих обязательному контролю, правила направления информации об указанных операциях в Росфинмониторинг и ответственность за ее непредставление.