Обратный звонок
Главная \ Новости \ ПОДФТФРОМУ

ПОДФТФРОМУ

Сентябрьские изменения в антиотмывочном законодательстве 2021 года

В статье рассматриваются новые изменения в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступившие в силу 1 сентября 2021 года.

Управление рисками услуг депозитария по ФЗ-115

Отличительные особенности программы управления риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения депозитария.

Изменения в Указании Банка России №4936-У от 17.10.2018 года

Комментарий к Указанию Банка России от 28.03.2019 г. №5108-У "О внесении изменения в пункт 12 Указания Банка России от 17.10.2018 г. №4936-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 7, 7.5  Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Новый перечень иностранных бирж с 29 апреля 2019 года

Комментарий к Указанию Банка России №5095-У от 21 марта 2019 г. «Об утверждении перечня иностранных бирж, прохождение процедуры листинга представляемых ценных бумаг на которых является условием для осуществления эмиссии российских депозитарных расписок, по которым эмитент представляемых ценных бумаг не принимает на себя обязательства перед владельцами российских депозитарных расписок»

О каких операциях, подлежащих обязательному контролю нужно сообщать в Росфинмониторинг в 2018 году

В статье мы рассматриваем виды операций подлежащих обязательному контролю, правила направления информации об указанных операциях в Росфинмониторинг и ответственность за ее непредставление.

Яндекс.Метрика ;
Этот сайт использует файлы cookie и метаданные. Продолжая просматривать его, вы соглашаетесь на использование нами файлов cookie и метаданных в соответствии с Политикой конфиденциальности.
Продолжить