Анализ разовой операции клиента, совокупности операций клиента и совокупности действий клиента, связанных с проведением каких-либо операций.
В статье поговорим о контрольных показателях в ежемесячной отчетности об операциях с денежными средствами и в отчетности в Федеральную службу по финансовому мониторингу.