План онлайн-семинаров по программе ПОД/ФТ и ФРОМУ на август 2020 года (целевой инструктаж и повышение уровня знаний).
Объясняем кто из топ-менеджмента лизинговой компании обязан проходить обучение по приказу Федеральной службы по финансовому мониторингу от 03.08.2010 г. №203 "Об утверждении положения о требованиях к подготовке и обучению кадров организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".