Обзор Федерального закона от 24.02.2021 г. №22-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части урегулирования правового статуса лиц без гражданства».
Обзор изменений в Федеральном законе от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», вступивших в силу 30.01.2021 г.
Рассматриваем какие ошибки допускают некредитные финансовые организации в правилах внутреннего контроля по Указанию №5084-У, Указанию 5075-У и Положению №445-П на примере ломбарда.
Данная статья представляет собой начало цикла статей от специалистов компании Ю-ПИТЕР КОНСАЛТИНГ об основных ошибках, которые допускают некредитные финансовые организации при разработке своих правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и ФРОМУ.
Обзор изменений от 20 июля 2016 года в Федеральном законе №115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма».