С 1 июля 2021 года применяется новый Порядок составления некредитными финансовыми организациями в электронной форме информации, предусмотренной статьями 7, 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (версия формата 1.5).
С какой периодичностью нужно проходить тестовые задания в личном кабинете Федеральной службы по финансовому мониторингу для проверки знаний результатов НОР ОД, НОР ФТ.