Образец внутреннего сообщения о выявлении необычной операции в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ №1157 от 2 августа 2025 г. «Об утверждении требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями».
Внутреннее сообщение о выявлении необычной операции предоставляется на электронную почту Заказчика в удобном для редактирования формате doc. (MS Word).
Все файлы безопасны и проверены на вирусы антивирусной программой Kaspersky 
Если Вы не нашли интересующий Вас документ напишите нам и наши эксперты разработают его для Вас.
При необходимости наши специалисты оказывают помощь в восстановлении внутренних сообщений по операциям клиентов за прошлые периоды.
4000 ₽ НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Приобрести образец заполнения внутреннего сообщения о выявлении необычной операции можно безналичным расчетом для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей или онлайн для физических лиц с предоставлением кассового чека на электронную почту.
Сообщите Ваши реквизиты на электронную почту info@law115.ru и мы направим Вам ответным письмом счет и договор, подписанные с нашей стороны или в ЭДО.
По любому вопросу звоните или пишите по телефону +7(952) 045-74-83 или на электронную почту info@law115.ru Появились вопросы об услуге, задайте их эксперту в мессенджерах.
Реквизиты внутреннего сообщения о выявлении необычной операции
В соответствии с Требованиями №1157 при выявлении необычной операции работниками составляется внутреннее сообщение, которое должно содержать следующие сведения о такой необычной операции:
- признаки либо иные обстоятельства (причины), по которым операция может быть отнесена к необычным операциям;
- содержание (характер) операции, дата, сумма и валюта проведения необычной операции;
- сведения о лице, иностранной структуре без образования юридического лица, проводящих необычную операцию;
- сведения о работнике, составившем внутреннее сообщение, и его подпись;
- дата составления внутреннего сообщения;
- запись (отметка) о решении специального должностного лица, принятом в отношении внутреннего сообщения, и его мотивированное обоснование;
- запись (отметка) о решении руководителя организации, индивидуального предпринимателя либо уполномоченного ими лица, принятом в отношении внутреннего сообщения, и его мотивированное обоснование;
- запись (отметка) о дополнительных мерах (иных действиях), предпринятых в отношении клиента в связи с выявлением необычной операции или ее признаков.
Таким образом, в случае, если у работников компании, на основании реализации правил внутреннего контроля возникают подозрения, что какая-нибудь разовая операция клиента, подпадает под признаки, указывающие на необычный характер операции, утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу он обязан подготовить внутреннее сообщение и передать его специальному должностному лицу для дальнейшего анализа и изучения операции клиента.
Не позднее трех рабочих дней, следующих за днем выявления операций клиентов, подпадающих под признаки, указывающие на необычный характер операции, утвержденные Федеральной службой по финансовому мониторингу специальное должностное лицо обязано направить в уполномоченный орган сведения о таких операциях независимо от того, относятся или не относятся такие операции к операциям, подлежащим обязательному контролю. Иначе говоря, если операция клиента одновременно отвечает критериям необычной операции и операции, подлежащей обязательному контролю то в этом случае формируются два формализованных электронных сообщения и направляются в Росфинмониторинг.