Вопрос-Ответ



Михаил 05.01.2019 22:25
На основании каких нормативных документов обновляется ПВК?

Харисов Игорь Фанзилович
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, поднадзорных Росфинмониторингу, ФНС, Пробирной палате и Роскомнадзору правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями нормативных правовых актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не позднее месяца после даты вступления в силу указанных нормативных правовых актов, если иное не установлено такими нормативными правовыми актами (абз. 2 п. 1.1 Требований к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями, утвержденных постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. №667).
В свою очередь некредитными финансовыми организациями, поднадзорными Банку России, правила внутреннего контроля должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ не позднее трех месяцев после даты вступления в силу федерального закона (нормативного акта в сфере ПОД/ФТ), вносящего изменения в Федеральный закон (нормативный акт в сфере ПОД/ФТ), если иное прямо не установлено соответствующим федеральным законом (п. 1.10 Положения Банка России от 15 декабря 2014 г. N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма").

Максим 05.01.2019 22:08
Как расшифровывается ФРОМУ?

Харисов Игорь Фанзилович
ФРОМУ - финансирование распространения оружия массового уничтожения.

*Имя:


E-mail:


*Текст:


Подробнее

*Подтвердите, что Вы не робот:
Loading ...



Внимание! Отправленное сообщение появится только после проверки администратором сайта!