Статус физических и юридических лиц (специализированных организаций), привлекаемых Росимуществом (его территориальными органами) для реализации арестованного имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по ФЗ-115
В связи с многочисленными обращениями о правомерности проведения территориальными органами Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) проверок специализированных организаций, оказывающих услуг по реализации арестованного имущества на предмет соблюдения требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
По любому вопросу звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (WhatsApp, Telegram, Viber) или пишите на электронную почту info@law115.ru
Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом (Росимуществе), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. №432, а также Порядком взаимодействия Федеральной службы судебных приставов и Федерального агентства по управлению государственным имуществом по вопросам организации продажи имущества, арестованного по исполнение судебных решений или актов органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, утвержденным совместным приказом от 25.07.2008 №347/149, предусмотрено право Росимущества на привлечение к реализации арестованного имущества специализированных организаций (юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей).
В соответствии со ст. 89 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве» реализация на торгах и имущества должника, в том числе имущественных прав, производится организацией или иным лицом, имеющими в соответствии с законодательством Российской Федерации право проводить торги по соответствующему виду имущества.
Специализированные организации отбираются Росимуществом в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Отношения граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, организация, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов осуществляющих контроль на территории Российской Федерации за проведением операции с денежными средствами или иным имуществом, в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма, регулируются Федеральным законом от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма» (далее – Закон «115-ФЗ).
В соответствии со ст. 5 Закона №115-ФЗ организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества, относятся к организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанным принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Таким образом, специализированные организации – юридические лица и индивидуальные предприниматели, реализующие на основании государственных контрактов арестованные имущества, в целях Закона №115-ФЗ являются организациями и индивидуальными предпринимательства, оказывающими посреднические услуги при осуществлений сделок купли-продажи недвижимого имущества.
Учитывая изложенное, специализированные организации обязаны в полном объеме принимать меры, направленные на противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма, в том числе в части постановки на учет в уполномоченном органе, организации и осуществления внутреннего контроля, представления сведений об операциях, подлежащих контролю и т.д.
В целях исполнения требований Закона №115-ФЗ специализированным организациям в соответствии с п. 2 ст. 7 и п. 9 ст. 7 Закона №115-ФЗ в порядке и сроки, установленные Положением о постановке на учет в Федеральной службе по финансовому мониторингу организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, в сфере деятельности которых отсутствуют надзорные органы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2014 №58, надлежит:
- разработать и утвердить правила внутреннего контроля в соответствии с Требованиями к правилам внутреннего контроля, разрабатываемым организациями, осуществляющими операции с денежным или иным имуществом (за исключением кредитных организация), и индивидуальными предпринимателями, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2012 №667.
- назначить специальное должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, соответствующее квалификационным требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.05.2017 №492 «О квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодноприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».