Заполните, пожалуйста, анкету и мы пришлем Вам расчет стоимости разработки правил внутреннего контроля на электронную почту. По всем возникающим вопросам звоните по телефону +7(952) 045-74-83 (Viber, WhatsApp) или пишите на электронную почту info@law115.ru Сфера Вашей деятельности Лицо, поднадзорное Федеральной пробирной палате Посредничество в сделках с недвижимостью Лизинговая компания Факторинговая компания Оператор по приему платежей МФО (Микрофинансовая организация) КПК/СКПК (Кредитный потребительский кооператив) Адвокат/нотариус/бухгалтер/юрист/аудитор Ломбард Страховой брокер Страховая компания Организатор азартных игр Оператор лотерей Общество взаимного страхования Оператор инвестиционной платформы Оператор финансовой платформы Оператор связи Негосударственный пенсионный фонд Профессиональный участник рынка ценных бумаг Управляющая компания ПИФами Кредитная организация (банки, НКО) Оператор информационной системы, в которой осуществляется выпуск цифровых финансовых активов Оператор обмена цифровых финансовых активов Почта Другое Наличие обособленных подразделений, филиалов, представительств Филиалы и представительства отсутствуют Филиалы на территории РФ Представительства на территории РФ Филиалы и представительства на территории зарубежных стран Кто исполняет обязанности специального должностного лица? Руководитель или индивидуальный предприниматель Наемный работник Создана специальная служба по финансовому мониторингу ИНН * E-mail * Телефон * Вопросы и пожелания Я выражаю согласие на передачу и обработку персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности * При отсутствии правил внутреннего контроля или их несоответствии требованиям законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ надзорные органы могут привлечь организацию (индивидуального предпринимателя) и ее должностных лиц к административной ответственности.
